Etiquetas
AVANCES TECNOLÓGICOS, BIENESTAR SOCIAL, BLANQUEO DE DINERO, BUENAS Y NECESARIAS INVERSIONES, CENTROS OFF SHORE, CIENCIA POLITICA, COHESIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL, corrupcion, COSTES SOCIECONOMICOS, crimen organizado, CULTURA Y ECONOMIA, DELINCUENCIA ECONOMICA, DERECHO CIVIL INDEMNIZACIONES, DERECHO ECONOMICO, DERECHO MERCANTIL, derecho penal, DERECHO TRIBUTARIO, DESARROLLADOS Y EN VIAS DE DESARROLLO, DINERO NEGRO, economia, ESTADOS EFICIENTES, ETICA, EURODIPUTADO ENRIQUE GUERRERO, EUROPARLAMENTO, EVASION DE IMPUESTOS, GLOBALZIACIÓN, IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN, IMPUESTOS, internacional, lavado de dinero, MUNDO DE BIEN, PAISES PORBES, paraisos fiscales, parlamento europeo, POLITICA, POLITICAS PUBLICAS, precios de transferencia, SANCIONES, terrorismo, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO FINANCIEROS, TRANSACCIONES INTERNACIONALES
I.- INTRODUCCIÓN.-
En el artículo anterior, analizába, entre otros, la necesaria respuesta a la pregunta: ¿Qué ocurrió en los mercados especulativos, para que se produjese un desenlace tan terrible y con consecuencias cada día aún más nefastas desde lo económico y que la política no ha sido capaz de revertir?.-
Considero que debe destacarse, que en los «mercados especulativos», parte considerable de los esfuerzos de los agentes económicos, se concentra en «ADQUIRIR INFORMACIÓN», LA QUE LES SIRVE, PARA OBTENER, BENEFICIOS A EXPENSAS DEL RESTO DE LA ECONOMIA (GANANCIAS DE CAPITAL).-
DE AHI, QUE LA INFORMACIÓN SEA EL VALOR Y VALOR AGREGADO FUNDAMENTAL DE TODO AVANCE CERTERO Y GENERADOR DE GANANCIAS, “PERO NO SIEMPRE DE BIENESTAR”.-
PARA QUE ELLO SEA ASI, «LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR EN LAS MANOS ADECUADAS; EN LAS MANOS CORRECTAS Y SABER BIEN EFECTIVIZARSE, POSITIVAMENTE.-
Punto este esencial, que conforme mis análisis e investigaciones desde siempre, volcadas en libros, congresos, juicios y también, como suma de todo ello, en los productos que integran “ESTUDIOS IBEROAMERICANOS Y DE LA UE” (SBFI) y atento situaciones acontecidas en Diciembre de 2008, me llevaron a tener presente, QUE ESTAMOS EN EL PUNTO CORRECTO PARA QUE NUESTRO MUNDO DE BIEN, PRODUZCA LOS “EFECTOS QUE NUESTRAS ECONOMIAS REQUIEREN» Y QUE LLEVEN A NUESTROS ESTADOS Y DEMOCRACIAS, AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS CONSTITUCIONALES EN DEBIDA FORMA, PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DEBIDOS RESULTADOS, “GESTÁNDOSE DESDE NUESTRAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS, CON LOS “POLITICOS QUE DEBEN SER” Y A TRAVÉS DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFECTIVAS NECESARIAS, QUE DEBEN IMPLEMENTAR, TANTO «LAS NACIONALES», COMO LAS QUE DEBEN ADOPTARSE CONFORME LOS BLOQUES INTEGRADOS A LOS QUE PERTENEZCAN, «MEDIDAS SUPRANACIONALES» Y LAS MEDIDAS DE ÍNDOLE «INTERNACIONAL» A EFECTOS DE LOGRAR LUCHAS MÁS CONTUNDENTES, EN ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TERRORISMO, LOGRANDO ASI GENERAR UN CIRCUITO VIRTUOSO, POSITIVO FINANCIERO, ECONÓMICO Y FISCAL, QUE BRINDE SUSTENTO Y SUSTENTABILIDAD AL SISTEMA.-
”DEBE TENERSE PRESENTE TODO ELLO, COMO LO HE SOSTENIDO DESDE SIEMPRE, AUNQUE AGREGANDO, EN ESPECIAL, “DESDE DICIEMBRE DE 2008”, “UNA CARACTERISTICA FUNDAMENTAL”: QUE LA MAYOR ARMA CON LA CUAL HOY, MÁS QUE NUNCA, CUENTAN EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TERRORISMO INTERNACIONAL EN POS DE LA EFECTIVIZACIÓN DE SUS PROYECTOS, OBJETIVOS E INTERESES MUNDIALES PERJUDICIALES Y QUE A EFECTOS DE UN LOGRO MAS EFICAZ Y CONTUNDENTE DE LOS MISMOS, HOY SE MOVILIZAN ASTUTAMENTE, DESDE ADENTRO DE NUESTROS SISTEMAS; INSERTOS EN NUESTROS ESTADOS; EN SUS INSTITUCIONES, ATENTO SU NUEVO «ANIMUS MUVENDI, AL QUE HE DENOMINADO: LEGALIZACIÓN DEL ILICITO», ES LA DEL “USO DE LA INFORMACIÓN” Y “SU FORMA DE UTILIZACIÓN” EN POS, REITERO, DEL LOGRO DE SUS INTERESES Y PROYECTOS MUNDIALES PERJUDICIALES, CONTRARIOS A LOS DE NUESTROS ESTADOS, DEMOCRACIAS Y ECONOMIAS”, UTILIZANDO PARA ELLO, EL PODER CONSTITUCIONAL DE NUESTROS ESTADOS, POR OSTENTAR CARGOS PÚBLICOS, PODER QUE LUEGO ES UTILIZADO EN ABUSO DEL MISMO, EN FORMA IRREGULAR, SIN QUE ELLOS SEA ASI OBSERVADO A SIMPLE VISTA EN NUESTROS AMBIENTES.-
Al respecto, es necesario destacar, como lo hiciera oportunamente, que:… “El World Bank Institute “ ADVIRTIÓ” de los riesgos financieros y económicos que supone el blanqueo de capitales para la estabilidad, la transparencia y la eficiencia de los sistemas financieros.-…
”SI A ELLO SUMAMOS LOS DELITOS SOCIECONÓMICOS CLÁSICOS”: “LA EVASIÓN DE IMPUESTOS Y LA SALIDA DE CAPITALES HACIA PARAÍSOS FISCALES”, PRODUCIDAS DURANTE MUCHOS AÑOS PERO INCREMENTADAS EN ESPECIAL DURANTE 2004/2008 Y SUMAMOS TAMBIÉN OTRA “GRACIA” DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DEL TERRORISMO: «LA INGENTE CANTIDAD DE DINERO QUE ES LAVADO EN NUESTRAS ECONOMÍAS, Y QUE DISMINUYE EL VALOR DE NUESTRAS MONEDAS, PORQUE SE TRATA DE “UN “CIRCULANTE QUE CARECE DE RESPALDO EN NUESTROS TESOROS”, Y SI ADEMÁS, SUMAMOS A TODO ELLO, EL HECHO, DE QUE “EL ESTAR HOY, EN MAYOR MEDIDA INSERTOS EN LAS INSTITUCIONES DE NUESTROS ESTADOS, OSTENTANDO EL PODER CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, «LES PERMITE UN MANEJO POLITICO LEGISLATIVO EN SU FAVOR», EL QUE LOGRAN, DESGRACIADAMENTE, COMO HICIERA OBSERVAR, POR ESTAR “MAL UTILIZÁNDO EL MISMO”, COMO ASI LO OBSERVAMOS, EN SUS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES, LAS QUE TRANSITAMOS EN NUESTRAS SOCIEDADES EN EL DIA A DIA, Y QUE LLEVAN A GRANDES DESESTABILIZACIONES DENTRO DE NUESTROS ESTADOS, BLOQUES INTEGRADOS Y MERCADOS, “CUENTAN CON LA LLAVE EXACTA, PARA DESTRUIRNOS”.–
SEÑORAS Y SEÑORES ANTE ELLO, SOLO QUEDA UNA OPCIÓN: «CAMBIAR LA CERRADURA Y ORGANIZARNOS PARA ELLO, COMO SE HAN ORGANIZADO ELLOS, TODO EL TIEMPO, DENTRO DE NUESTRO SISTEMA».-
DEBEMOS ENCONTRARLOS EN NUESTROS ESTADOS Y CON LA DEBIDA COOPERACIÓN INTERNACIONAL; SANCIONARLOS DEBIDAMENTE Y ROMPER SUS TRENZAS CORRUPTAS DEL PODER Y EVITAR SE REARMEN.–
LO CIERTO ES Y COMO LÓGICA CONSECUENCIA, “QUE ENCONTRÁNDOSE LOS PAÍSES MÀS INTERCONECTADOS QUE NUNCA, «ESA CRISIS FINANCIERA ACONTECIDA, «LA CRISIS DE LA BURBUJA INMOBILIARIA» Y EN SUMA DE LAS CRISIS EXISTENTES A SU LLEGADA (Y QUE HA SIDO DETALLADA EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES) TRANSFORMÒ A LA MISMA, «EN CRISIS ECONÓMICA”, AFECTANDO EN ESPECIAL, A LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y SUBDESARROLLADOS, EN UN MOMENTO EN EL QUE HABÍA UN GRAN COMPROMISO ENTRE OTROS, POR SU NECESIDAD, CON LA SALUD MUNDIAL Y EL MEDIOAMBIENTE.-
”ANTE LA CRISIS ACONTECIDA Y EL HECHO DE NO ENCONTRARSE LOS RECURSOS EN NUESTROS ESTADOS, EN ESPECIAL, POR SU SALIDA HACIA PARAISOS FISCALES, «LOS ESTADOS», NO PUDIERON EFECTIVIZAR SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES.-
ELLO DERIVÒ EN CONSECUENCIAS NO BUSCADAS, NI IMAGINADAS, QUE AFECTARON AÙN MÀS, A LAS ECONOMÍAS NACIONALES”.-
«LOS ESPECIALISTAS CONSIDERARON Y QUE FUE LO QUE OCURRIÓ, QUE DICHA SITUACIÓN, IMPORTARÍA UNA MAYOR PRESIÓN IMPOSITIVA DENTRO DE LOS ESTADOS, ANTE LA FALTA DE RECURSOS, Y ATENTO LA PRESIÓN DE LOS PAÍSES RICOS A EFECTOS DEL COBRO DE SUS DEUDAS FINANCIERAS.-
TODO ELLO IMPORTÓ QUE DEBIERAN TOMARSE MEDIDAS QUE AFECTARON REITERO DIRECTAMENTE A NUESTRAS SOCIEDADES.-
LA FALTA DE RECURSOS, IMPORTÓ, LA REDUCCIÓN DE LOS GASTOS SOCIALES, EN SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL, EN ESPECIAL Y ENTRE OTROS Y TODOS LOS PAISES, AUNQUE ALGUNOS EN MAYOR MEDIDA QUE OTROS, SE VIERON OBLIGADOS A REALIZARLOS, VIÉNDOSE AFECTADOS EN ESPECIAL, «LOS MÁS VULNERABLES», AQUELLOS QUE POSEIAN MAYOR CANTIDAD DE COLECTIVOS SOCIALES VULNERABLES, Y AQUELLOS, QUE HABIAN SIDO MAL GOBERNADOS Y CON ALTA CORRUPCIÓN.-
EN LOS SUPUESTOS EN LOS CUALES, «TODAS ESAS CARACTERISTICAS SE SUMARON, ACOMO ACONTECIÓ DESGRACIADAMENTE Y ENTRE OTROS, EN NUESTRA ESPAÑA CON EL MAL GOBIERNO DEL PSOISMO ZAPATERISTA A DICIEMBRE DE 2011, «ACONTECIÓ UN COKTAIL LETAL»
QUE POR CONSIGUIENTE, ES IMPORTANTISIMO QUE APRENDAMOS DE ERRORES ANTERIORES Y AFRONTEMOS LA MALA COYUNTURA ECONÓMICA, AUMENTANDO EN TODO LO POSIBLE Y EN MAYOR MEDIDA AÚN, «LAS INVERSIONES EN FAVOR DE LA SALUD Y DEL SECTOR SOCIAL TODO», (OBSÉRVESE QUE SEÑALO COMO «INVERSIONES» Y NO, COMO «GASTOS», LOS CAPITALES QUE DEBEN SER DIRIGIDOS A ESTOS SECTORES, EN ESPECIAL HOY, ANTE LA CRISIS IMPERANTE, PORQUE ES LO QUE VERDADERAMENTE CONSTITUYEN EN LOS HECHOS, CUANDO SE EFECTIVIZAN DEBIDAMENTE Y EN POS DE PROYECTOS POLITICOS DE GOBIERNO, COINCIDENTES CON EL NORTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS EN LOS QUE SE HARÁN EFECTIVOS) «COMO OBSERVAMOS, SE HA HECHO EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS, ENTRE OTROS, EN EEUU, CONFORME LA FIRME DECISIÓN ADOPTADA POR OBAMA, «ANTE LAS RESISTENCIAS LEGISLATIVAS DE LA OPOSICIÓN, QUE LE GENERASEN EN 2013 Y COMO SEÑALASE OPORTUNAMENTE, VARIAS RAZONES PODEROSAS AVALAN ESA LINEA DE ACTUACIÓN.-
….Que …”los flujos financieros de origen ilícito pueden afectar a las instituciones y a la economía del país anfitrión de manera diversas..- Por una parte, dado su origen, las instituciones financieras que aceptan fondos ilegales no pueden contar con esos fondos como depósitos estables para operaciones financieras a medio o largo plazo.- (Al respecto y como señaláramos oportunamente:…“Las acciones judiciales en Marbella contra la red de blanqueo de capitales están ayudando a dar visibilidad al paraíso fiscal de Gibraltar que ha forzado la globalización neoliberal: El movimiento social Attac quiere reiterar ante la opinión pública española su exigencia de que la UE adopte urgentemente medidas encaminadas a erradicar fuera de sus fronteras los paraísos fiscales, como paso decisivo para su eliminación en todo el planeta. Gibraltar mantiene una paradójica situación que, desde la adhesión del Reino Unido en 1973, le exime de la legislación y de las políticas comunitarias, como la inaplicación del IVA o el trato comercial de país tercero aunque sus exportaciones gocen de la preferencia europea.
”Los factores analizados, han permitido, sustituir sus ingresos como Base Naval, por los de la actividad financiera offshore especializada en el registro de sociedades exentas, sin actividad mercantil local, (sociedades fantasmas) cuyo número supera al de habitantes, en contra de normas comunitarias de la competencia».
Attac defiende para la UE un sistema fiscal basado en la solidaridad social y que, igual que obliga «a los ciudadanos de cada país a contribuir con sus impuestos al mantenimiento del bienestar social», obligue también «a los grandes capitales, a contribuir fiscalmente a los gastos sociales».-
Un sistema que persiga y castigue la corrupción y la delincuencia financiera y que no permita la ocultación de dinero procedente de actividades ilícitas (procedan del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas o la corrupción bancaria y empresarial) que al ser lavado en el sistema «como proyecto de estos desestabilizadores internacionales», «legalice su ilicito».- Debe impedirse, que se cambie el origen de los capitales, atento las consecuencias perjudiciales que se derivan de ello para nuestros estados, democracias y economias y para la positiva y necesaria gobernanza global .-
(Ver al respecto FERRO ILARDO, Susana Beatriz: https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2014/07/09/diferencias-entre-un-dinero-y-otro-y-sus-nefastas-consecuencias-para-nuestras-sociedades-que-billetes-prefieres-tu-para-tus-sociedades-actua-en-consecuencia-y-ex/
Los blanqueadores canalizan los capitales hacia los sectores donde resulte imposible descubrir su origen.- La repentina salida, que frecuentemente se produce de las inversiones, en aquellos sectores, perjudica a la economía…; estas prácticas corruptas junto con la evasión de capitales por parte de las empresas y los ricos, disminuyen los ingresos fiscales de los países pobres, reduciendo a su vez su capacidad para financiar inversiones básicas en infraestructuras y en servicios como sanidad y educación de los cuales dependen el desarrollo económico y el bienestar social.- Las consecuencias se ven luego reflejadas en los índices sociales mencionados.-
Por consiguiente, en un mundo globalizado la existencia de «paraísos fiscales» es, además un elemento nefasto para la gestión pública de los Estados, particularmente de aquellos surgidos de la descolonización que incluso, genera inestabilidad política al facilitar la intermediación en las adquisiciones ilegales de armas y la financiación de líderes militares descontentos o rebeldes en democracias débiles” ( Al respecto tener presente, como señalásemos en su oportunidad, que la policía detuvo a ocho personas comprometidas en el lavado de activos de entre dos y tres millones de dólares pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció el jueves la Fiscalía)(Ver al respecto FERRO ILARDO, Susana Beatriz: “El Parlamento Europeo propone una acción más enérgica contra los paraísos fiscales…… (Tercera Parte)” http://estslatinoeiberoamsubeferroilardo.blogspot.com.es/2010/04/el-parlamento-europeo-propone-una_6127.html
”La presión social derivada de las movilizaciones ciudadanas ayudaría a dar un paso importante en la lucha contra la corrupción, los sobornos, el fraude fiscal y otros delitos de corbata «y se conseguiría entre todos, construir un sistema que no se olvide de la necesaria solidaridad, para que la distribución de la riqueza mundial, sea un poco menos injusta”.-
Al respecto y entre otros claros ejemplos, tener muy presente lo especialmente acontecido oportunamente en Ucrania, en el año 2014, y que llevara a Putin a invadirla prebélica y bélicamente a efecto de quedarse con Crimea, como estrategia para poner un pie en la UE y manejar los recursos naturales de la región.-
«UCRANIA UN ESTADO SOBERANO DESDE 1991 CUYO PUEBLO QUIERE VIVIR EN DEMOCRACIA Y PERTENECER A LA UE Y HA EXIGIDO QUE SUS CORRUPTAS AUTORIDADES, DIMITAN.- PLAZA DEL MAIDÁN, ENERO 2014″.-.
Su acuerdo politico de escritorio, celebrado con el entonces Presidente de Ucrania Victor Yanuckovich a Noviembre de 2013, por el cual le entregaba a Crimea a cambio de reducciones en el precio del Gas y otros, e impedir, que como el pueblo crimeano pretendia, «Ucrania ingresara a la UE», «no pudo concluirse debidamente», porque el pueblo ucraniano se movilizó a Plaza del Maidán» exigiendo la dimisión de Yanuckovich y su Gobierno, el llamamiento a elecciones y el ingreso de Ucrania a la UE.-
Las movilizaciones en Plaza del Maidán en defensa de la democracia por parte del pueblo ucraniano duró varios dias; convulsos dias en los que fallecieron desgraciadamente, más de 100 ucranianos.-
Yanuckovich huyó de Ucrania, se conformó un Gobierno de Transición, se llamó a elecciones, las que coincideron con las Europeas de Mayo de 2014 , aunque los planes de Putin continuaron su camino, e invadió prebelicamente a Ucrania y con su ejército en los colegios electorales hizo efectivizar un referendum de independencia en Crimea, el cual era inconstitucional, ilicito. Sin embargo, esencial a su estrategia, que reitero, mundialmente y no solo en relación a Ucrania. sino, mundialmente, «no debe quedar consolidada».-
(VER FERRO ILARDO, Susana Beatriz:
https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2016/04/10/un-mes-de-octubre-de-61a-parte/
https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2017/11/29/un-mes-de-octubre-de-62a-parte-3/
LIBANO-BEIRUT.-
Con fecha 5 de Agosto, nuestra «LIBANO-BEIRUT», fue objeto de una explosión letal que destruyó su puerto y una gran zona de su capital.-
…»El Líbano sufría fuertes protestas sociales desde hacía meses y la situación económica es muy delicada, con la moneda nacional en caída libre respecto al dólar. La pérdida del puerto supondrá un problema más para unas autoridades incapaces de hacer frente a la crisis ya que es la principal puerta de entrada al país.»
Al respecto de estos dos hechos mundiales esenciales acontecidos en Ucrania y en Beirut, con seis años de diferencia, y que considero, constituyen como muchos otros acontecidos en especial, desde los años 2006/2008 con la «crisis financiera internacional denominada burbuja inmobiliaria» y sus terribles y perjudiciales consecuencias para nuestras democracias, estados y economias, «accionares planificados y acometidos por el crimen organizado y el terrorismo internacional» en pos de sus objetivos, proyectos e intereses mundiales perjudiciales, movilizándose hoy, en pos de ellos y en suma, en estos últimos 30 o 35 años, «con un nuevo animus muvendi: la legalización del ilícito», como expresara en párrafos precedentes y en relación a lo cual, considero esencial tener muy presente y en detalle, el siguiente análisis y conclusiones, que es necesario implementar efectivamente hoy, sin más, en nuestros estados y por las organizaciones y organismos internacionales en orden a la necesaria y positiva gobernanza global.-
No debemos, ni podemos, permitir, que nuestros estados, democracias y economias, «queden en su poder y sean conculcados» pues estaremos hipotecando las vidas de generaciones futuras.-
Debemos hoy más que nunca, ser hábiles en el manejo del poder y saber bien aplicarlo y ello implica, romper las trenzas corruptas instaladas en el poder, uniéndo lo público y lo privado, lo nacional e internacional con base en el tráfico de influencias; evitar su rearmado y sancionar debidamente en ley, logrando asimismo, que sean restituidos al estado, aunque fuese en parte, los bienes y capitales sustraídos.-
En el supuesto del Líbano, los hechos graves acontecidos en sus calles como consecuencia de las manifestaciones efectivizadas por su pueblo, una gran parte del cual, se calculan 300.000 familias habrian quedado sin hogar; sin nada, como consecuencia de las explosiones acontecidas, y que denotaron la corrupción existente en el poder, reconocido ello, por sus propias autoridades:…»En una intervención televisada, Diab aseguró que la explosión en el puerto fue el resultado de la corrupción endémica que sufre el país. «El sistema de corrupción es mayor que el Gobierno», señaló.
La renuncia había sido anticipada por el ministro de Salud, Hamad Hasan, que indicó que Diab iba a dirigirse al país a las 19.00, hora local (16.00 GMT) y presentaría su renuncia, sin que ello supusiera que eluda sus responsabilidades, indicaron medios locales».-https://www.abc.es/internacional/abci-dimite-gobierno-libano-medio-grave-crisis-politica-explosion-beirut-202008101845_noticia.html?fbclid=IwAR1IV0XbJxL4wpGzvn6-WCSENRYoKMhBGrd_1VJrVkcMsLDtknkAFSrny_Q
Ante lo acontecido, es esencial, que «ni el pueblo libanés», «ni la Comunidad internacional», dejen de estar atentos: 1,. Al control de la debida distribución de los fondos generados, para brindar una pronta solución a los afectados.- Que dichos Fondos cumplan en su totalidad, su esencial función y
2.- Que el Gobierno que ha presentado su DIMISIÓN, sea debidamente renovado, conscitándose un Gobierno transitorio, que llame a elecciones en el menor tiempo posible.-
No seria correspondiente, ni justo, ni debido, que dicha dimisión haya sido efectivizada, con otros objetivos y solo se busque por sus astutas autoridades, «ganar tiempo».-
BIELORRUSIA.–
Considero esencial tener muy presente asimismo, los graves hechos acontecidos en «BIELORRUSIA» como consecuencia de la denuncia del pueblo bielorruso, de fraude eleccionario, en las elecciones centrales realizadas en esa fecha, como asimismo otros graves hechos, que denotan la existencia de un Gobierno desestabilizador y corrupto, que importa en los hechos, que la “debida democracia, en Bielorrusia”, no exista.-
Lo cierto es, que el dia 9 de Agosto de 2020, Bielorrusia ha celebrado elecciones nacionales y por sexta vez consecutiva, desde el año 1994, “el actual Presidente ha pretendido renovarse en el cargo, desgraciadamente”, porque sus mandatos, en especial los últimos, han sido objeto de peticiones populares de dimisión por corrupción, incluso, y en atención a ello, su más firme opositora en las presentes elecciones, svetlana tijanóvskaya, de 37 años, solicitó al emitir su voto en una escuela de Minsk: “que las elecciones fueran honestas”;…”Que haya unas elecciones presidenciales limpias”….y al mismo tiempo, su formación denunció la detención de nueve de sus colaboradores más cercanos”..-.
Comunicados que fuesen los resultados presidenciales, han explotado las protestas en Minsk, Ciudad bastión esencial mundial, recordemos, en la cual se celebrase en el año 2014 “el Protocolo de Minsk”, acuerdo suscripto a efectos de lograr “poner fin a la guerra en el este de Ucrania” acontecida como consecuencia de la violentación de la soberania de Ucrania, por parte de la imperialista Rusia de Putin, a efectos de extirparle a Crimea, como se expresara y analizara, antecedentemente.-
No, al crimen organizado, al terrorismo y a sus trenzas corruptas del poder.-
Hoy, en el supuesto de Bielorrusia y como también está aconteciendo en Beirut y en otros estados en el mundo, debemos encontrar y mediante cooperación internacional, como se expresara, “sus formas de manejo remañidas con el buen ejercicio del poder” y sancionarlos debidamente, cortar sus trenzas corruptas dentro del poder e impedir se rearmen facilmente.-
Necesitamos democracias constitucionales reales, efectivas, que bien funcionen, haciéndose efectivos desde el positivo ejercicio del poder, los fines constitucionales del Estado, y en orden a la positiva y necesaria gobernanza global.-
«Parlamento Europeo, expresiones del Presidente David Sassoli»https://www.facebook.com/susanabeatriz.ferroilardo/posts/3169594236449540
“La líder de la oposición en Bielorrusia pide a la UE que no reconozca la victoria de Lukashenko”
https://www.facebook.com/susanabeatriz.ferroilardo/posts/3195510930524537
II.- LA IMPORTANCIA MUNDIAL DEL NECESARIO INTERCAMBIO DE “INFORMACIÓN VERIDICA” Y LA NECESIDAD DE GANAR LA BATALLA CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TERRORISMO “HOY” EN VÍAS A “LOGRAR LAS DEMOCRACIAS, ESTADOS Y ECONOMIAS QUE NECESITAMOS Y DEBEN SER” PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONSTITUCIONALES EN NUESTROS ESTADOS Y BLOQUES INTEGRADOS; PARA LA ESTABILIZACIÓN DE NUESTRA ECONOMIA MUNDIAL.-
Conforme lo expresado antecedentemente y como hemos señalado desde siempre y siguiendo, en esta oportunidad, a PEREZ CEPEDA, en su trabajo: “…La corrupción de estado o económica, aparece ahora INTERNACIONALIZADA y genera unos efectos….aún más graves que la corrupción CLÁSICA, no solo porque su magnitud aumente dentro de las naciones que la sufren, sino porque además, despliega sus efectos sobre la economía mundial».-
La corrupción es considerada HOY en día como un gran problema social que puede poner en peligro la estabilidad y la seguridad de las sociedades, amenazar el desarrollo social, económico y político y arruinar el valor de la democracia y la moral.-
Parece probado que la corrupción, entre otras cosas, ha provocado los siguientes efectos:…”En la esfera política; en la esfera de los derechos fundamentales; en el ámbito económico”…”aunque se afirme que pequeñas dosis de corrupción pueden impulsar el crecimiento económico”, lo cierto es que en el largo plazo, los efectos de la corrupción sobre la economía, pueden ser devastadores pues tienden a perpetuarse en el tiempo y a expandirse en el espacio.-
,,,”En consecuencia, puede afirmarse que la corrupción no es exclusiva de los países sino, «que los países desarrollados exportan, con frecuencia, corrupción a los países más desfavorecidos».-
Además, tiene repercusiones significativas en indicadores macroeconómicos esenciales” como la libre competencia, la estabilidad y solidez del mercado y el buen funcionamiento del sistema democrático y de derecho”.–
Puede constatarse que son muchos los peligros y muy graves las consecuencias -directas e indirectas- que origina esta “forma de destrucción del tejido social y que fundamenta la necesidad de la lucha contra la misma, de un modo ordenado y eficaz.-
Los problemas por domésticos que parezcan, son de carácter planetario y por ende, requieren respuestas y soluciones globales.-
El fenómeno de la corrupción asociado generalmente a la delincuencia organizada y empresarial, ha puesto en evidencia la insuficiencia de las diversas jurisdicciones nacionales para su persecución.-
Por tanto, la creación y el mantenimiento de un marco viable de lucha conjunta contra la corrupción es un reto importante al que se enfrenta la comunidad internacional, en la medida en que los gobiernos no podrán solucionar adecuadamente estos nuevos problemas, que surgen si actúan aisladamente o a través de las formas tradicionales de cooperación internacional, en materia de prevención del delito._
Una estrategia preventiva concertada, más los lazos formales, ofrecen una base de colaboración internacional consolidada contra el crimen.-
Efectivamente, en un mundo globalizado se sienten con mayor urgencia, las necesidades de que un fenómeno tan extraordinariamente dañino como es la corrupción, encuentre vías de solución desde, en lo que aquí atañe y dejando aparte otros aspectos, el prisma estrictamente penal.-
En todo caso, ni ello parece fácil, ni podemos negar la dosis de escepticismo que existe sobre las posibilidades del derecho global para una suficiente realización del ideal del imperio de la ley en éste y en otros campos”.- (PEREZ CEPEDA, Ana y BENITO SÁNCHEZ, Demelsa: “La política criminal internacional contra la corrupción” en “Estudios sobre la corrupción”.- Una reflexión Hispano Brasileña”(coords. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Elisa Liberatore s. Bechara)-Eds. Centro de Estudios Brasileños-Universidad de Salamanca- Enero 2013, pág 18 y ss).-
Habíamos expresado asimismo, en material de investigación y análisis anteriores, en relación a este mismo tema (Ver FERRO ILARDO, Susana Beatriz: “La solución de los grandes problemas en este nuevo siglo, debe pasar por la creación de las condiciones éticas, políticas, económicas, sociales y de justicia que impidan que la corrupción continúe creciendo y propagándose, como si fuera parte esencial de nuestras democracias, de nuestras instituciones; de nuestras construcciones, del ser humano mismo que sustenta todo ello” porque no es asi!.- La gran tarea consiste en liberar a la sociedad de ese flagelo para poder construir conjuntamente una sociedad más abierta, más participativa, con mejores y más sólidas y sanas economías y con mayor justicia social”(T.A) (Primera a Séptima Partes). https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2014/01/20/la-solucion-de-los-grandes-problemas-en-este-nuevo-siglo-debe-pasar-por-la-creacion-de-las-condiciones-eticas-politicas-economicas-sociales-y-de-justicia-que-impidan-que-la-corrupcion-con-6/
Y siguiendo asimismo, a PEREZ CEPEDA y BENITO SÁNCHEZ:..”Así, junto a factores clásicos que tradicionalmente se han apuntado como favorecedores de las prácticas corruptas, la insuficiente tradición democrática, el escaso respeto a los principios democráticos, la discrecionalidad de los funcionarios públicos, los procesos de privatización, la tolerancia social hacia las mismas, etc. en los últimos tiempos han aparecido otros, relacionados con la emergencia de instituciones y organizaciones internacionales, que ha hecho surgir toda una categoría de funcionarios o empleados públicos no pertenecientes a los Estados, pero con competencias y capacidad de adopción de importantes decisiones susceptibles de desviación y aquellos íntimamente relacionados con el proceso globalizador.-
En este último ámbito, poner de relieve cómo la empresas transnacionales que cuentan con un potencial mayor que algunos Estados, y que han adoptado desde hace tiempo estrategias globales, «haciendo uso de los sistemas de información modernos y de la apertura de las fronteras», agreden a las tecnologías sensibles y por tanto, vulnerables; se benefician de las diferencias económicas entre el primer, segundo y tercer mundo, de las desregulaciones político-financieras de las comunidades económicas, de las necesidades de consumo de viejas y nuevas sociedades, etc.-
Esta tendencia esconde una amenaza para la sociedad, en la medida en que se reduce la visibilidad tanto de los crímenes como de sus víctimas.-
El proceso de globalización de la economía propicia prácticas corruptas en el comercio internacional, como consecuencia de la existencia de asimetrías o diferencias que se producen a cualquier nivel económico, político, social o jurídico, que son aprovechadas por las empresas para alcanzar los fines propuestos al amparo de las mismas.-
También es evidente que la globalización genera un espacio económico carente de una regulación efectiva y paralelamente, la ausencia de una respuesta uniforme.-
Los delincuentes y empresas, se aprovechan de que ante formas similares de criminalidad económica, continúan habiendo distintos niveles de reproche social, de represión penal y gravedad de penas.-
Ante esta situación, las empresas realizan jurisdiction shoping, que consiste en la elección de aquellos territorios con las legislaciones penales más laxas en materia de sobornos, para realizar las transacciones comerciales corruptas.-
En este contexto la diversidad de los sistemas penales hace surgir importantes núcleos de impunidad que serán aprovechados por las organizaciones criminales empresariales, para fijar el escenario de su intervención.-
Por otra parte, el espectacular desarrollo de las telecomunicaciones en esta era, ha permitido la utilización del sistema financiero al antojo de los delincuentes, quienes pueden disponer de los rendimientos de sus actividades corruptas en cualquier lugar del planeta con un simple clik en el ratón del ordenador, dificultándose así el rastreo de ese dinero pues no deja tras de sí “huellas” que dejaba el dinero metálico.-
En este contexto adquieren una importancia fundamental los denominados paraísos fiscales….”(PEREZ CEPEDA-BENITO SANCHEZ: “La política criminal… trabajo cit, pág 13/15).-
En este punto es esencial recordar investigaciones que efectuara en este sentido hace algunos años y siguiendo dicha línea investigativa, traer aquí dicho análisis, atento a que luego de los años transcurridos y los graves hechos acontecidos a nivel mundial, en nuestra UE y en nuestra España, en dicho momento, consecuencias que han podido ser “contrarrestadas en su gravedad total” en el año 2009, AUNQUE NO, TOTALMENTE, LO CUAL, NO DEBE DEJARSE EN SUSPENSO, SINO CONTINUARSE HOY HASTA SU CONCLUSIÓN, «A EFECTOS DE IMPEDIR», «A LAS MENTES PERVERSAS, QUE PLANIFICAN Y DISEÑAN, ESTRUCTURAN ESTOS DIBUJOS Y SUS CONSECUENCIAS MUNDIALES Y LAS EFECTIVIZAN”, SE REARMEN.-
En aquél momento, “el Parlamento Europeo proponía una acción más enérgica contra los paraísos fiscales.- Una mayor transparencia, una mejor gestión de riesgos y una supervisión coordinada como la mejor receta para prevenir futuras crisis.
Así entonces, el Parlamento Europeo aprobaba un Informe, con fecha 25/03/2010 a propuesta del Eurodiputado Enrique Guerrero Salom (S-D, ES) en virtud del cual se «pedía a los Estados miembros que aumenten sus volúmenes de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)» ante las consecuencias de la crisis, que ha generado «más de 200 millones de trabajadores expuestos a la pobreza extrema en todo el mundo».
El objetivo es alcanzar el 0, 7% de la renta nacional bruta de los Veintisiete en 2015.-
El documento pide, asimismo, que se «aplique una tasa internacional sobre las transacciones financieras para hacer más equitativo el sistema fiscal global y generar recursos adicionales para financiar el desarrollo».
El Parlamento Europeo aprobó con el voto en contra del Partido Popular, dicho Informe, en relación a los enfoques de la crisis financiera y econòmica mundial en los pàises en desarrollo, en el que se pide una tasa para transacciones financieras a favor de los países en desarrollo.-
También se recomendaba en virtud del mismo, se apruebe la cancelación de la deuda para los países más pobres y una moratoria temporal de la deuda para los países en desarrollo.
Igualmente, el texto expresa «su gran preocupación por la amenaza de aumento de endeudamiento de los países en desarrollo».
Estas naciones, según el Parlamento Europeo, se enfrentan a un déficit financiero de 315.000 millones de dólares.
Para revertir la situación, los diputados abogan «por una moratoria temporal sobre los reembolsos de la deuda» que atenúe «los severos efectos de la crisis».
En este sentido, los parlamentarios proponen «el establecimiento a nivel internacional, de un órgano independiente y transparente para el arbitraje sobre la deuda».
Respecto de las «TRANSACCIONES FINANCIERAS” subrayaron el impacto «sumamente negativo» de la crisis para muchos de los nuevos Estados miembros que, a su juicio, podría afectar al Euro y a las economías de la Eurozona y pidieron un enfoque coordinado de la UE que favorezca la «solidaridad comunitaria» y la «asunción de la responsabilidad colectiva».-
Una mayor transparencia, una mejor gestión de riesgos y una supervisión coordinada son la mejor receta para prevenir futuras crisis, según los Eurodiputados, que pidieron reforzar el papel del Banco Central Europeo (BCE) como supervisor de la estabilidad financiera en la Eurozona, aunque admiten que este organismo no dispone de un «mandato oficial» para esa supervisión. (www.eurolegislacion.com)
…»El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, anunció su propósito de contar con una lista europea de paraísos fiscales en los próximos seis meses, tras el escándalo desatado por las filtraciones de los papeles de Panamá. “Necesitamos ahora una verdadera lista europea basada en criterios comunes. Urjo a los países a pactar una metodología común para la lista y la quiero en los próximos seis meses como tarde. Seamos rotundos al respecto”, afirmó Moscovici en una rueda de prensa. El comisario dijo estar “ultrajado y furioso” después de que las filtraciones revelaran cientos de presuntos casos de evasión fiscal a través de la creación de empresas en paraísos fiscales, y aseguró que aunque aún no se sabe qué parte de estas actividades puede ser ilegal, las considera “ciertamente inmorales”. “En una palabra: es inaceptable. Las cantidades de dinero, las jurisdicciones y los nombres asociados son francamente chocantes. Los territorios no cooperativos son paraísos fiscales, tenemos que incluirlos en una lista única europea”, defendió Moscovici. El comisario apuntó también a la posibilidad de establecer “sanciones apropiadas”. “La opinión pública, la gente, está harta de estas prácticas indignantes y no quiero dar ahora la palabra a los populistas, las autoridades en Europa tenemos que aprovechar esta oportunidad para actuar”, afirmó. El exministro francés apuntó especialmente a los Estados miembros, entre los que recordó que hay algunos que se muestran “reacios” a actuar, pero mostró su esperanza que tras el escándalo de los papeles de Panamá “sean tan ambiciosos como la Comisión Europea para actuar”. http://www.eldinero.com.do/21877/la-ce-quiere-una-lista-europea-de-paraisos-fiscales-en-seis-meses-tras-papeles-panama/
III.- DE LA LUCHA CONTRA LOS PARAISOS FISCALES.-
Por otro lado, y respecto de la LUCHA CONTRA LOS PARAÍSOS FISCALES, el informe alertaba respecto «del impacto negativo de los paraísos fiscales» sobre el desarrollo económico de los países pobres. Con el objetivo de atajar este problema, solicitaba a los Estados miembros que prioricen en sus políticas la lucha contra «la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales» de los Estados más desfavorecidos. Para ello, se pidió a la Comisión que investigue sobre cómo puede llevarse a cabo «el intercambio automático de información a una escala global», «las sanciones a paraísos fiscales que no cooperen y a sus usuarios», así como la obligación de que las empresas transnacionales en la UE informen «país por país acerca de los ingresos y los impuestos abonados».
El pleno reunido en Estrasburgo también respaldó una resolución en la que reclama a la UE, a través del Consejo Europeo, òrgano ejecutivo, una respuesta a las reivindicaciones de la Eurocámara sobre los fondos de cobertura (‘hedge funds’) y los fondos de capital riesgo y dice esperar»que se presenten a corto plazo propuestas legislativas».
El texto, consensuado por los grupos PPE, PSE, ALDE y UEN, lamentó que la UE «siga rezagada» frente a «la velocidad de las innovaciones en la economía estadounidense», por lo que pidió al Consejo Europeo que en la cumbre de primavera acordara «directrices claras» y «medidas concretas» para defender los puestos de trabajo y crear oportunidades de empleo.
La resolución recoge varios de los puntos tratados en el informe sobre el Plan de Recuperación de Bruselas como la necesidad de «acciones definitivas» contra los paraísos fiscales, punto en anàlisis, acordando lo antes posible un instrumental de sanciones. El texto también pide fomentar la solidaridad europea mediante Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión adaptados a los países de la Europa central y oriental.
Finalmente, los eurodiputados pidieron a la Comisión nuevas propuestas para «revisar la estructura de supervisión actual» para evitar que la crisis se reitere. Entre las recomendaciones del pleno figura la »europeización» de la estructura de supervisión financiera, normas de competencia eficaces y una mayor transparencia de los mercados financieros. Los eurodiputados proponen incluso aplicar «sanciones a todos los países y a todos los territorios que no cooperen» en el incremento de la regulación de este sector”. [Fuente: Cinco Días, Madrid, 11mar09]
Se observaba entonces que Nuevamente y una vez más pero esta vez con mayor atenciòn…..el tema ”los paraìsos fiscales” estaba otra vez sobre la “palestra”.- Pero en esta oportunidad debiendo ser analizados de otra forma y tomándose respecto de “ellos” otras medidas, más eficaces y con mayor contundencia a nivel mundial.- El problema que se habia suscitado, y que todos pudimos observar el vivir FUE QUE LA CRISIS ALENTADA Y DESPLEGADA MUNDIALMENTE ENTRE 2006/2008, HABIA TRASPASADO LOS NIVELES FINANCIEROS Y HABIA LLEGADO AL ÁMBITO ECONÓMICO DE NUESTROS ESTADOS Y BLOQUES INTEGRADOS Y MERCADOS,.-
Así, os países del G-20 acordaron en 2009, en las cumbres de Londres y Pittsburgh una serie de medidas para intensificar el intercambio de información y evitar las cuantiosas pérdidas de ingresos fiscales tanto en los países ricos como en el mundo en desarrollo. El fraude fiscal vía paraísos fiscales provoca unas pérdidas a EE UU de unos 100.000 millones de dólares. En el caso de Alemania la cifra asciende a unos 25.000 millones, y a 20.000 millones en el caso de Francia.
Sin embargo, los daños que generan los paraísos fiscales en los países en desarrollo son mucho más graves. La usurpación de sus recursos fiscales básicos supone la imposibilidad de escapar de la pobreza para muchos países. Las medidas adoptadas hasta ahora por el G-20 empezarán a aplicarse este año, pero resultan claramente insuficientes. El informe del Parlamento Europeo, elaborado por el eurodiputado socialista Enrique Guerrero, denuncia la hipócrita conducta de los países occidentales, que permiten que muchas grandes empresas obtengan importantes beneficios en los países en desarrollo eludiendo sus obligaciones fiscales.
Se sostiene asimismo, que el impacto negativo de los paraísos fiscales «puede constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica».
La situación de crisis, importaría generar una mayor presión impositiva dentro de los Estados; presión de los países ricos a efectos del cobro de sus deudas.-
El informe fue aprobado por un cerrado margen porque el Partido Popular Europeo votó en contra (283 a 278 con 15 abstenciones) al oponerse a todas las referencias respecto de «la coordinación de políticas económicas y al establecimiento de tasas al sistema financiero».-
EL EURODIPUTADO SOCIALISTA DENUNCIA LA ACTUACIÓN DE ALGUNAS EMPRESAS RADICADAS EN PAÍSES DE LA OCDE, QUE RECURREN A LOS PARAÍSOS FISCALES «PARA NO TENER QUE PAGAR IMPUESTOS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN LOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES LUCRATIVAS». POR ESTE MOTIVO SE PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA QUE ENCUENTRE LA MANERA DE CONSEGUIR QUE, POR NORMA, «LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA UNIÓN EUROPEA DEBAN INFORMAR PAÍS POR PAÍS ACERCA DE LOS INGRESOS Y LOS IMPUESTOS ABONADOS».-
El informe denuncia que la mitad de los flujos financieros ilícitos fuera de los países en desarrollo está relacionada con la manipulación de los precios comerciales. Y REITERA SU LLAMAMIENTO A FAVOR DE UN NUEVO ACUERDO FINANCIERO GLOBAL VINCULANTE QUE OBLIGUE A LOS GRUPOS MULTINACIONALES, INCLUYENDO SUS FILIALES, A REVELAR AUTOMÁTICAMENTE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS Y LOS IMPUESTOS ABONADOS EN CADA PAÍS. Los eurodiputados exigen a los Estados miembros de la Unión que establezcan normas «que prohíban a cualquier sociedad, banco o institución registrados en un paraíso fiscal, beneficiarse de fondos públicos» que se reitera, fue rechazado en la votaciòn por el Partido Popular Europeo.-
En el análisis efectuado e informado, se expresa la preocupación por el deterioro causado por la crisis en los países en desarrollo, que se enfrentan a un déficit financiero de 315.000 millones de euros en 2010. Al mismo tiempo, señala que las crecientes dificultades fiscales en los países más vulnerables, amenazan 11.600 millones de gastos en educación, salud, infraestructuras y protección social, por lo que aboga «por una moratoria temporal sobre los reembolsos de deuda».
Guerrero recuerda que los países ricos han sido capaces de movilizar «cantidades ingentes de dinero para salvar el sistema financiero y se resisten a emplear mucho menos dinero para evitar que siga incrementando la pobreza, la mortalidad infantil, fomentar la salud sexual y reproductiva y la justicia social global».
Por su parte, un estudio elaborado por Global Financial Integrity, que dirige Raymond Baker, concluye que sólo en África los flujos ilícitos entre 1970 y 2008, han ascendido a 854.000 millones de dólares. Lo más inquietante es que crecen a un ritmo del 11% anual. Baker señala que esta cifra permitiría eliminar toda la deuda externa de África y dedicar los 600.000 millones restantes a aliviar la pobreza y fomentar el crecimiento.
Desde que el G-20 declaró la guerra a los centros financieros opacos, hace casi un año, un buen puñado de países ha abandonado las listas negras de la OCDE, ante la amenaza de sanciones a partir de 2010. Para ello basta firmar acuerdos de intercambios de datos fiscales con apenas 12 países.-
No queda ya ningún país en la lista negra de este organismo y sólo 17 territorios en la lista gris, pese a que buena parte de los países han conseguido salir de las listas firmando acuerdos con otros paraísos. Y ya prácticamente nadie habla de sanciones para los incumplidores. Sin embargo, ello no significa que los paraísos no sigan en piè y con serias posibilidades de continuar sobre sus expasos a futuro, de no tomarse medidas precautorias en el presente, en atención a que aùn se està a tiempo, en especial, frente al acatamiento que debieron realizar ante las decisiones oportunamente adoptadas por OCDE y el G-20.- Al respecto fue votada la postura de crear un marco legislativo europeo.-
Se dejó constancia de que “la existencia de paraísos fiscales constituyen una de las manifestaciones más claras del lavado de dinero”.-
Y de còmo ha jugado ello, un papel fundamental a la fecha, en la ultima y màs grave crisis financiera internacional, manifestada gravemente en los inicios del año 2008.-
Dicha situación concientizò a los funcionarios de los organismos internacionales financieros y de los Estados, que se manifestaron en el mes de abril del año 2009, en la reunión del G20.-
En Londres, la OCDE amenazò con la inclusión en listas negras de determinados paraísos fiscales que no se sometieran al cumplimiento de nuevas directivas tomadas en aras del bien común internacional, a saber: el levantamiento del secreto fiscal y bancario.-
En este contexto, un conjunto de paraísos fiscales y centros financieros, desde Singapur hasta las islas Caymán, han dado pasos en atención a la presión ejercida por OCDE desde principios de 2009, hacia la mejora de la transparencia, que dicho organismo reclama y que los Estados y bloques internacionales necesitan.-
El análisis del Informe presentado y votado favorablemente en su mayor parte, en lo concluido respecto de los paraísos fiscales y en el pedido efectuado, coincide con los resultados a los que arribara por su parte, la Comisiòn especial constituìda a pedido del Gobierno de Noruega, sobre cuyas líneas volveremos más adelante, a efectos de investigar las grandes sumas de dinero que salen de los países en vías de desarrollo, hacia estos centros off shore en detrimento de su propia economía, lo que ratifca la propia realidad, a través de las estadísticas que nos hacen observar la cada vez mayor brecha existente entre ricos y pobres en dichos países, dentro de los cuales se encuentran los países de Amèrica Latina en su mayor parte.-
El Informe solicitado, data de fecha 18 de junio de 2009, denominado: “Fuga de capital desde los países pobres”, el que expresa en LÍNEAS FUNDAMENTALES QUE EL DINERO QUE, POR LA INTERMEDIACIÓN DE LOS PARAÍSOS FISCALES, SALE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A DIEZ VECES LA AYUDA AL DESARROLLO QUE RECIBEN.-
Los paraísos, pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía y creando incentivos para la delincuencia económica
Reconoce asimismo que el dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países y reseña, los conocidos y tambièn los nuevos efectos dañinos y menos divulgados, de dichos paraísos fiscales, de los cuales tres merecen especial atención y que reseña el presente trabajo, a saber: el hecho de que incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.-
En atención a estas tres premisas, debe considerarse, teniendo en cuenta los lineamientos fijados y votados en el Informe propuesto por el Eurodiputado Guerrero, como se expresara, que el Parlamento Europeo ha votado favorablemente la propuesta de que, “una mayor transparencia, una mejor gestión de riesgos y una supervisión coordinada son la mejor receta para prevenir futuras crisis” .- Con esta aprobacion, los eurodiputados, piden reforzar el papel del Banco Central Europeo (BCE) como supervisor de la estabilidad financiera en la eurozona, aunque admiten que este organismo no dispone de un «mandato oficial» para esa supervisión.-
Gran cantidad de bibliografia encontramos y gran ejemplo nos brinda la realidad, al respecto de los desafíos que enfrentan los países, y en especial los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, de cara al futuro, en atención a la necesidad de poder cubrir las necesidades básicas de sus comunidades, las que se incrementan con el correr del tiempo.-
En atención a ello, se considera que los retos de la gobernabilidad democrática en especial en Amèrica Latina y el Caribe, son desesperanzadores y complejos, de no tomarse conscientemente desde el poder politico, las medidas necesarias.-
Una de las principales medidas adoptadas al respecto por el G20 y la OCDE, la constituyò la referente a la aplicación de sanciones ante el supuesto de no levantamiento de secreto fiscal y bancario, lo que conllevarìa las sanciones correspondientes.- El primer país de Amèrica Latina que tomò dicha decisión y adoptò las formas necesarias a efectos de evitar dichas sanciones, fue Chile que con fecha 18 de enero, comenzó a hacer efectiva la Ley 20.406 de “Intercambio de Informaciòn Fiscal” constituye el primer país de Sudamèrica que ingresa a la OCDE, siendo requisito fundamental para ello, eliminar el Secreto Bancario.-
Al igual que Chile, otros países han tomado la misma medida, frente a las sanciones impuestas a nivel internacional, con el objeto de evitar la existencia de paraísos fiscales en listas negras y grises y grandes sumas depositadas en bancos extranjeros a efectos de evadir impuestos en el país del origen de dicha sumas, lo que importa graves inconvenientes de orden económico con las consecuencias que de ello se derivan para dichas sociedades, en particular y para las regiones, en general.- Dichos países son a la fecha: Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia.-
Al respecto cabe destacar, que a nivel internacional, se sancionò normativa favorable a países desarrollados, con el fin de obtener de esta forma inversiones que teniendo por objeto, colaborar con programas de sosteniblidad fiscal o de inversión en infraestructura, colaboren en facilitar la implementación de aquellas políticas pùblicas que puedan generar resultados positivos en las economias de los países subdesarrolados y en vías de desarrollo, haciéndolas màs sostenibles.-
Sin embargo, a pesar de estas colaboraciones internacionales, el Informe en este trabajo expuesto, arriba a la conclusión, de que el dinero que se exporta desde estos países pobres, en mengua del pago de obligaciones fiscales, algunos en mayor medida que otros, a los paraísos fiscales (dinero negro), representa en 10 veces las sumas que reciben en colaboración al desarrollo.- Que también reconoce, que el dinero ilícito (dinero sucio) que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países. Así se explica el enorme sector bancario de las Caimán que disponen de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB, como se expresara.-
Podemos concluir expresando, que en primer lugar, debe lograrse desde lo interno, el dictado de leyes que impidan el manejo indiscriminado de estos fondos y en especial la evasión impositiva y segundo, que al haber permitido, como consecuencia de la globalización, la integración y la tecnología aùn màs, la internacionalización de las economìas, y siendo necesario para luchar màs efectivamente contra el flagelo que constituye el lavado de dinero, la coordinación de esfuerzos entre los mercados, los bloques y los Estados, debe lograrse, desde lo interno, el dictado de leyes que impidan el manejo indiscriminado de estos fondos, y en especial la evasión impositiva en coordinación con la normativa internacional, en aras del bien común internacional.-
Estas metas requerirán la adopción de una Agenda renovada desde lo legislativo en los sectores y materias pertinentes y en la aplicación de políticas pùblicas efectivas, que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población y que promuevan la expansión sostenida de las diferentes formas de riqueza o capital que tienen los paìses, es decir el capital físico, financiero, natural, social y humano, que contribuirà en gran medida a evitar la corrupciòn.- (Ferro Ilardo, Susana B.: “Estudios Latinomaericanos: palabras claves para la región”; Ed. Dunken S.A, Bs. As. Argentina, Mayo 2008).-
El Estado entonces, deberá entre otros, buscar a través de los medios idóneos para dicho fin, la forma màs eficiente de lograr detectar las evasiones de impuestos, a efectos de que con su implementación legal, disminuyan las mismas y logre obtener la recaudación necesaria sin descapitalizar la economía, lo cual es notorio en épocas de necesidad de altas recaudaciones para cubrir los grandes déficits pùblicos.-
No debe olvidarse que el impuesto es un instrumento pùblico, de naturaleza económica, pero cuyos fines son de contenido político.
POR ELLO ES MÁS ESENCIAL HOY, QUE NUNCA, LA EXISTENCIA DE BUENOS GOBIERNOS», QUE SEPAN BIEN EFECTIVIZAR LA LETRA Y EL ESPIRITU CONSTITUCIONAL EN NUESTROS ESTADOS, EN ESPECIAL ANTE LAS GRAVES CRISIS QUE TRANSITAMOS HOY, AL MES DE AGOSTO DE 2020, PUES ES CLARO Y EVIDENTE, QUE ANTE LA PANDEMIA SANITARIA MUNDIAL ACONTECIDA COVID19, AQUELLOS ESTADOS, QUE HAN POSEIDO MALOS GOBIERNOS A SU LLEGADA, HOY TRANSITAN ·SUS PERJUDICIALES CONSECUENCIAS, PROFUNDIZADAS» POR LA PRESENTE PANDEMIA» Y ELLO, ES DEVASTADOR PARA SUS PUEBLOS, ESTADOS Y DEMOCRACIAS.-
DESGRACIADAMENTE, CONSTITUYE EJEMPLO DE ELLO, NUESTRA ESPAÑA, LA QUE DESDE JUNIO DE 2018 SE ENCUENTRA EN MANOS DE UN MAL GOBIERNO «PSOISTA SANCHISTA-COMUNISTA» Y QUE ADEMÁS SE ENCUENTRA IMPLANTANDO OTRO PROYECTO POLITICO DE ESTADO «ESPAÑA NACIÓN DE NACIONES», EL QUE ES CONTRARIO AL NORTE CONSTITUCIONAL IDENTITARIO DE ESPAÑA Y EN EL QUE CONFLUYEN TODOS LOS DESESTABILIZADORES DE ESPAÑA Y QUE HA HECHO TRANSITAR A NUESTRA ESPAÑA UN CAMINO EN RETROVERSA A INDICES DE LA ÉPOCA DEL PSOISMO ZAPATERISTA DE DICIEMBRE DE 2011, CUANDO SIN EMBARGO, A JUNIO DE 2018, SE ENCONTRABA REESTABLECIDA DE LA MANO DE UN BUEN GOBIERNO Y QUE SE CONSOLIDABA CON LOS PGE 2018, LOS QUE SIN EMBARGO, FUERON EVITADOS, IMPEDIDOS EN SUS POSITIVAS CONSECUENCIAS, PARA HACERNOS TRANSITAR HOY, REITERO, ESTA PERJUDICIAL ESPAÑA.-
(VER AL RESPECTO: FERRO ILARDO, Susana Beatriz:
Cabe tener presente que es muy difícil estimar las dimensiones de la industria mundial de la delincuencia que opera fuera de la ley.- Sus empresas no cotizan en bolsa, no existen auditores y su seguimiento no està sometido a control alguno de auditores o analistas.- Sin embargo se sabe que el volumen de negocio que mueven es grande y representa una amenaza potencial para algunas economías por el poder financiero que genera.- Estos flujos ilegales se producen como consecuencia de la evasiòn de impuestos, pagos de comisiones ilegales, los sobornos y los ingresos producidas por la falsificación de facturas y demás transacciones ficticias; tràfico de influencias; trafico de armas; personas, etc.- Dinero sucio y dinero negro.-
Lo cierto es, que como se expresara en este trabajo, los paraísos fiscales al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos”, incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación, elevando sus costes socioeconómicos y debilitando el crecimiento en los países en desarrollo.-
Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos que terminan debilitando a las instituciones, en lugar de fortalecerlas; quiebran los procesos de la gobernación democrática, en lugar de reforzarlos.-
Todo ello importa, la necesidad de que los Estados y los mercados generen un nùcleo normativo que evite la salida de esos capitales tan necesarios a las necesidades de la población, en atención al cumplimiento de premisas constitucionales: el bien común o bienestar general de la población, en especial considerando los graves inconvenientes generados por los altos ìndices de pobreza, que aumentan con el correr de los años, cuando en atención a los avances tecnológicos existentes, seria impensable que dichos índices, en la actualidad, no puedan verse disminuidos.- (FERRO ILARDO, Susana Beatriz: “El Parlamento Europeo propone una acción más enérgica contra los paraísos fiscales, que permiten evadir impuestos”.-
http://estslatinoeiberoamsubeferroilardo.blogspot.com.es/2010/04/el-parlamento-europeo-propone-una.html
OCTAVA PARTE
DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
ESTUDIOS LATINOS E IBEROAMERICANOS (SBFI)
FUMPADES ONG
COORDINADORA DE ATTAC SALAMANCA