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II- VII.- PRÓXIMO CAPÍTULO, OLEGUER
En la Audiencia se va a escribir pronto el próximo capítulo de las investigaciones abiertas a miembros de la familia Pujol, cuando declaren el menor de los hermanos, Oleguer, y su socio, Luis Iglesias, yerno del exministro Eduardo Zaplana.
El juez Santiago Pedraz les tenía citados para los días 14 y 15 de este mes, pero ambos pidieron, con el fin de poder defenderse mejor, que se aplazara su declaración hasta que esté terminado un informe encargado a la UDEF sobre sus negocios.
El informe debe recoger las conclusiones del examen del material incautado en los registros en los domicilios de ambos, en octubre pasado. Se investigan siete operaciones inmobiliarias por valor de miles de millones de euros.
II- VIII.- EL CASO DE LAS ITV SIGUE VIVO
En el caso de Oriol Pujol, la principal investigación judicial sigue siendo la del caso de las ITV, en el que está acusado de haber actuado en favor de su amigo el empresario Sergi Alsina, a cambio de supuestas comisiones que siempre ha negado.
La tesis de la acusación es que la esposa de Oriol percibió casi medio millón de euros entre 2008 y 2011, y que los pagos se realizaron por tareas de asesoría que no habrían existido.
Oriol Pujol fue el único de los siete hermanos que se dedicó a la política. Dimitió como secretario general de CDC y como diputado del Parlament de Catalunya manifestando que su proceso se iba a alargar. Y así está siendo. Como ha sucedido con todos los que tiene abiertos su familia. (http://www.msn.com/es-es/noticias/espana/cerco-judicial-a-la-familia-pujol/ar-AAdtuuA).-
TENER PRESENTE QUE ESTA INFORMACIÓN ES DEL 25 DE JULIO DE 2015, ACTUAL, LO QUE PODRÍA REALMENTE IMPLICAR QUE LOS APLAZAMIENTOS FIJADOS POR LOS ACUSADOS Y SU DEFENSA E INCLUSO POR LA NO PRESENCIA EN FORMA DEL ASESOR FISCAL DE LOS PUJOL, AL QUE HAREMOS REFERENCIA A CONTINUACIÓN, HAYAN SIDO TENIDAS PRESENTE “EX PROFESO” CONFIANDO EN LOS RESULTADOS “POSITIVOS” DEL “PROCESO SOBERANISTA”, CONTINUADO, A PESAR DE TODO LO ACTUADO DESDE LOS REPRESENTANTES DE LA ESPECIAL DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y SU DEFENSA CONSTITUCIONAL, POR ARTUR MÁS Y SUS GRUPOS, CON LA SUSCRIPCIÓN DEL DECRETO 174/2015 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2015, DISOLUCIÓN DEL PARLAMENT Y PRESENTACIÓN DE LISTA ÚNICA Y DEL NUEVO PARLAMENT Y TODO LO QUE ELLO IMPLICARIA DE “POSITIVO” PARA TODO EL CLAN Y SUS ALLEGADOS POLITICOS Y AMIGOS INMERSOS EN DICHO PROCESO.-
GESTORES ÉSTOS, DE TODA LA VIDA POLÍTICA DE CATALUÑA, POR LO MENOS, DESDE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA INICIADA CON SU CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LAS LEYES DICTADAS EN SU CONSECUENCIA, ENTRE ELLAS, EL ESTATUTO CATALÁN DE 1979, QUIEN LLEVARA A CATALUÑA COMO PRIMER PRESIDENT JUSTAMENTE A JORDI PUJOL CARGO QUE MANTUVO EN SU PODER DURANTE 23 AÑOS, JUSTAMENTE LOS AÑOS QUE PARECIERA TENER LA HERENCIA REFERIDA A HACIENDA.-
III.- DE LA HABILIDAD DEL ASESOR FISCAL DEL CLAN PUJOL Y DE SU PASO POR EL PARLAMENT. PENOSO!.-
Atento la gravedad de todo lo acontecido, he optado por acompañarles en forma completa lo acontecido respecto del Asesor Fiscal del clan Pujol, con la esperanza de que se tome debida nota de esta barbaridad y se actúe en consecuencia.-
Cataluña y España, merecen una explicación.-
Lo grave es que el Parlament que tomó esta buena decisión en salvaguarda del orden público, de la Institución misma y del bien jurídico protegido Hacienda Pública, debe llegar hasta las últimas consecuencias y hacer valer la ley en toda su extensión y la decisión tomada por Artur Mas y sus grupos independentista, no lo permite así.-
Seguramente, este constituya uno de los supuestos fundamentales que Artur Más y sus grupos independentistas han tenido en cuenta a efectos de la decisión tomada respecto de la fecha buscada para accionar el Decreto 174/2’015 en cuestión y desactivar a este Parlament.-
No olvidemos que Jordi Pujol ha sido President de Cataluña y allegado directo a Artur Más desde hace casi 30 años, con las consecuencias que de ello se derivan.-
JOAN ANTON SÁNCHEZ CARRETÉ, el asesor fiscal de la familia Pujol-Ferrusola desde 1983, ha invocado esta tarde el secreto profesional para negarse a declarar en la comisión de investigación del Parlament creada tras la confesión del expresidente de la Generalitat.
Los representantes de los diversos partidos han intentado, del derecho y del revés, provocar la declaración con todo tipo de preguntas, pero Sánchez Carreté ha respondido con sonrisas, indiferencia e incluso hojeando unos papeles y despreciando por completo a los parlamentarios.
«Usted está cometiendo un delito por no contestar a las preguntas y no decir la razón por la que no lo hace», le ha acabado espetando Carlos Carrizosa, diputado de Ciutadans.
Por ese motivo, ha reclamado que la comisión deduzca testimonio por la actuación de Sánchez Carreté, uno de los más de cien mil evasores fiscales que aparece en la lista Falciani con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del banco HSBC
Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal de la familia Pujol-Ferrusola desde 1983, ha invocado esta tarde el secreto profesional para negarse a declarar en la comisión de investigación del Parlament creada tras la confesión del expresidente de la Generalitat.
Los representantes de los diversos partidos han intentado, del derecho y del revés, provocar la declaración con todo tipo de preguntas, PERO SÁNCHEZ CARRETÉ HA RESPONDIDO CON SONRISAS, INDIFERENCIA E INCLUSO HOJEANDO UNOS PAPELES Y DESPRECIANDO POR COMPLETO A LOS PARLAMENTARIOS.
«Usted está cometiendo un delito por no contestar a las preguntas y no decir la razón por la que no lo hace», le ha acabado espetando Carlos Carrizosa, diputado de Ciutadans.
Por ese motivo, ha reclamado que la comisión deduzca testimonio por la actuación de Sánchez Carreté, uno de los más de cien mil evasores fiscales que aparece en la lista Falciani con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra del banco HSBC
Tras la insistencia de los parlamentarios, el presidente de la comisión, David Fernández, ha insistido de nuevo para que Sánchez Carreté declarase, pero este ha replicado que había sido citado para declarar en su condición de asesor fiscal de Jordi Pujol i Soley.
Fernández le ha respondido leyendo el motivo de la citación, en la que figura su condición de experto para que informe sobre las conductas de fraude fiscal. Sánchez Carreté ha vuelto a invocar su «deber de sigilo y reserva».
El compareciente declaró el pasado mes de noviembre en calidad de testigo en la Audiencia Nacional y reveló que conoció la existencia de la fortuna opaca de Jordi Pujol «unas semanas antes» de la confesión del expresidente, porque este le llamó para pedirle consejo.
TAMBIÉN EXPLICÓ QUE, PESE A GESTIONAR LOS ASUNTOS FISCALES DE LA FAMILIA, NUNCA TUVO CONOCIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTRANJERO.Del mismo modo, el asesor fiscal declaró que confeccionó las declaraciones del Impuesto de Sociedades de tres de las cinco empresas de Pujol Ferrusola hasta el pasado 2003.
COBRABA CINCO MIL EUROS ANUALES Y LA MINUTA INCLUÍA LA REDACCIÓN GRATUITA DE LA DECLARACIÓN DEL IRPF DEL HIJO MAYOR DE LOS PUJOL Y SU ESPOSA.
SÁNCHEZ CARRETÉ ACUMULA DOS CONDENAS FIRMES POR DELITO FISCAL. LA PRIMERA DE ELLAS FUE DE DOS AÑOS DE CÁRCEL Y MULTA DE 1,2 MILLONES DE EUROS POR LA VENTA DE DOS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN PALENCIA, EN LAS QUE NO SE TRIBUTARON LOS 679 MILLONES DE PESETAS DE PLUSVALÍA.
POR ESTE CASO ACABÓ INDULTADO EN 2009 POR EL GOBIERNO DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, UNA DECISIÓN QUE LA DIPUTADA DE LA CUP ISABEL VALLET HA RELACIONADO CON LA MEDIACIÓN DEL DIPUTADO DE CIU EN EL CONGRESO, JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE, PARIENTE DE SÁNCHEZ CARRETÉ.
El segundo caso por el que fue condenado, SE REFIERE AL CASO DE LOS INSPECTORES DE HACIENDA.
La condena inicial de dos años y medio de cárcel fue reducida por el Tribunal Supremo a dos meses de arresto.
Ramon Gironès, exsuegro de Jordi Pujol Ferrusola, que compareció en esta comisión a continuación, también se negó a declarar. (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/16/catalunya/1426520423_893360.html)
IV.- DE LA CORRUPCIÓN INSERTA EN LAS INSTITUCIONES.- RELACIONES POLITICAS Y EMPRESARIAS.-
Con fecha 23 de Julio de 2015, tomábamos público conocimiento de lo aiguiente: ….”las relaciones de Teyco y las empresas de la familia Sumarroca con CDC ni empiezan ni terminan en Torredembarra.
Es sólo la punta del iceberg. Cercanos a Jordi Pujol y su familia, así como al actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, Carles Sumarroca y sus hijos Carles y Jordi han estado siempre en la órbita convergente y han conseguido numerosos contratos públicos durante los últimos treinta años.
Carles Sumarroca i Coixet fue cofundador de CDC junto con Jordi Pujol y se convirtió en uno de los empresarios de la máxima confianza del ex presidente. Sus inmobiliarias, Teyco y Emte –que posteriormente se fusionó con Comsa, de la familia Miarnau–, fueron adjudicatarias de numerosas obras públicas en Cataluña desde 1982, situándose entre las más beneficiadas en los concursos de la Generalitat con contratos por valor de 285 millones de euros durante los años de Pujol en el Govern.
Con Artur Mas al frente de la Generalitat, la familia Sumarroca ha continuado adjudicándose obra pública.
Carles Sumarroca hijo es también muy cercano a algunos de los hijos de Pujol y a Mas, y uno de los pocos empresarios importantes próximos al proceso independentista. Él y su hermano Jordi, consejero delegado de Teyco, han recibido cerca de una cincuentena de contratos por valor de 25 millones de euros entre 2012 y 2014.
V-I.-Desde la Generalitat a los hospitalesEl sanitario ha sido uno de los sectores en los que más se ha movido esta familia. Fue precisamente en este sector en el que Teyco se adjudicó las primeras obras importantes, con la construcción y rehabilitación de varias instalaciones del Hospital de la Vall d’Hebron y en otros centros sanitarios, y posteriormente el Hospital de Sant Pau. También participó en el sector de la educación, construyendo varios centros en los años 80.
Las constructoras de los Sumarroca también tuvieron trabajo en las obras del Palau de la Generalitat o de la instalación eléctrica del Palau Robert de Barcelona. Sin embargo, es en la última década de Pujol cuando la facturación de Teyco fue más importante, y sobre todo en los dos últimos años, con la llegada del euro que hincharía muchos precios.
Una cuarta parte de lo que facturaron las empresas de Sumarroca en la época Pujol se concentró en 2003. Aunque CiU dejó el Govern ese año, muchas de las obras se habían adjudicado antes de las elecciones, como la polémica, y todavía en construcción, línea 9 del metro de Barcelona.
V-II.-Adjudicaciones a dedoEn el historial de obras públicas Teyco y Emte figuran muchos concursos pero también obras adjudicadas a dedo, como las que recibió en 2002 y 2003 de Adigsa, la antigua empresa pública gestora de la vivienda social en Cataluña, o en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, según denunció en un informe la Sindicatura de Comptes.
Además, Teyco ha sido una de las empresas que ha incurrido en más desviaciones de presupuestos, también según la Sindicatura de Comptes. Esta ha sido una práctica habitual en algunas empresas en España: se hace la mejor oferta, tirando el precio y consiguiendo así la concesión, y luego se incurre en sobrecostes. En el caso de Teyco, dicha desviación llegó a ser del 80% en algunas obras. (http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/07/las-estrechas-relaciones-entre-los-sumarroca-pujol-y-mas-74362.php)
Las empresas Teyco y Emte han conseguido adjudicaciones por valor de 25 millones de euros en los dos años de esta legislatura de Artur Mas. Hasta 43 contratos por obra pública para ambas. Dichas compañías, tan bien tratadas por la Generalitat en este tiempo, están participadas por la familia Sumarroca.
Una familia que mantiene estrechos vínculos con los Pujol. Y ahora también comparten problemas judiciales. Hace unos días el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó a padre e hijo, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, en el curso de las investigaciones a las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del molt honorable.
Una plataforma catalana formada por periodistas acaba de hacer públicos los contratos que han recibido los Sumarroca por parte del Gobierno de CiU en los dos últimos años.
Basándose en los registros públicos de contratación de la Generalitat, los informadores agrupados en Crític aportan numerosos datos en un artículo publicado en su web.
La compañía Teyco ha conseguido 25 contratos por valor de 11.249.869 euros, mientras Emte ha logrado 18 contratos por valor de 13.678.594 euros.
SEGÚN APORTA DICHA PLATAFORMA, LA MITAD DE ESTAS CONTRATACIONES SE HAN ACORDADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN SIN PUBLICIDAD. ASÍ OBTUVO TEYCO 14 DE SUS 25 CONTRATOS, POR 7 DE LOS 18 EN EL CASO DE EMTE.
El buen trato de la Generalitat, con CiU al frente, a las empresas controladas y/o participadas por los Sumarroca viene de antaño. Según publicó otro diario catalán el pasado agosto, entre 1982 y 2003, con Jordi Pujol como president, las compañías de esta familia recibieron hasta 285 millones de euros en contratos públicos. No hay sentencia o prueba alguna, por el momento, que demuestre que todos esos contratos sean fruto de irregularidades. Pero el caso es que los Sumarroca, seguramente a su pesar, acaban de ser noticia precisamente por sus relaciones sospechosas con los Pujol.
V-III.- Otro miembro imputadoDiez días atrás, Pablo Ruz imputó a Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, padre e hijo, como posibles responsables de delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
En breve el juez les tomará declaración por estos hechos junto a otros nueve empresarios catalanes que podrían estar implicados en las actividades presuntamente ilícitas del hijo mayor del expresidente de la Generalitat.
Por otro lado, además, otro miembro de la parentela, Jordi Sumarroca Claverol, fue imputado el pasado verano por supuestas ilegalidades de la empresa Teyco en el caso Torredembarra, localidad de Tarragona donde se investiga una trama de corrupción urbanística.
Para entender las hipotéticas corruptelas de los Sumarroca, resulta necesario explicar su relación con el plan de los Pujol.
El cabeza de familia, Carlos Sumarroca Coixet, es un constructor muy conocido en Cataluña, fue uno de los fundadores de CDC, a lo largo de décadas ha mantenido una relación de íntima amistad con el expresident Pujol y está considerado como el empresario de cabecera del pujolismo.
Las esposas de ambos, Núria Claverol y Marta Ferrusola, eran socias en la empresa Hidroplant. Esta compañía decicada a la jardinería también recibió jugosos contratos por parte de la Generalitat otorgados a dedo, como ya publicó este medio.
Las empresas de los Sumarroca están presentes en la ingente cantidad de documentación que maneja Ruz en el caso que instruye por los posibles delitos de Jordi Pujol Ferrusola.
Pero no son las únicas compañías investigadas. Como ya se ha dicho, el juez imputó a un total de once empresarios. Entre ellos hay algunos de los más conocidos representantes de la burguesía catalana, como Luis Delso, presidente de Isolux Corsán, o Xavier Tauler Ferre, consejero delegado de Copisa. Todos ellos declararán los próximos 13 y 14 de diciembre en la Audiencia Nacional.
(http://vozpopuli.com/actualidad/52011-mas-adjudica-a-dedo-25-millones-en-dos-anos-a-los-sumarroca-imputados-en-el-caso-pujol)
Expresaba al respecto oportunamente:…”Cabe destacar …..que èste supuesto, como señala el autor, que si bien dista de ser el ùnico, importa observar el tratamiento otorgado en ese momento a la cosa mafiosa.
Importante es tener presente, a pesar del pesimismo aún de muchos, que en España, la lucha contra la corrupción es efectiva y está logrando grandes beneficios: a la ciudadanía; al derecho; a las arcas del Estado; a la economía; y contribuye plena y positivamente a la lucha internacional que debemos lograr sea eficaz, hoy más que nunca, y ganar en debida forma, la pulseada en este siglo, contra la peores lacras: la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo.-
Nuestros jueces; investigadores UDEF; Guardia Civil, policía; policía científica; cuerpos de elite de seguridad del estado; y otros están llevando adelante un importante trabajo, bien coordinado nacional e internacionalmente y con resultados muy positivos.- Mi enhorabuena por todo ello!
Al respecto de este importante trabajo, debemos tener presente, que en lo relativo al tema “Sumarroca, Más y Pujol”, Jordi Sumarroca, su prima Susana y su tío Joaquín, con fecha 23 de julio de 2015, han dormido en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.
Durante toda la jornada han estado presentes en los registros que la Fiscalía ha dirigido en las oficinas centrales de la empresa Teyco en Barcelona.
LOS AGENTES POLICIALES SE HAN INCAUTADO DE ABUNDANTE DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS DATOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA.
El análisis preliminar de esta información y los datos ya acumulados por el Juez de instrucción número 1 de El Vendrell que instruye el caso serán la munición que la Fiscalía Anticorrupción utilizará mañana viernes para interrogar a los cinco detenidos.
Se da por segura la petición de prisión incondicional y sin fianza para el ex alcalde de Torredembarra Daniel Masagué. Respecto a los otros cuatro detenidos se mantiene la incógnita. Se les acusa de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad. (http://www.economiadigital.es/es/notices/2015/07/los-sumarroca-dormiran-hoy-en-los-calabozos-de-la-guardia-civil-de-tarragona-74405.php)
Hasta hace poco tiempo, el tratamiento otorgado a la mafia tanto en el mundo universitario como en el periodistico o político solìa relativizar su trascendencia o hacer ver sòlo el lado “visible” la violencia terrorista, los atentados de 2001, 2004, 2005 como representaivos y sus resultados, y la violencia criminal, como observamos hoy en Mèxico.- Sin embargo como hemos analizado en trabajos anteriores, hoy se encuentran invirtiendo el resultado de lo ìlìcito en lo lìcito para poder introducirse asì en el tejido social y corromperlo desde su ser “sociedad” “comunidad” en sì mismo, hecho èste que no puede dejarse transcurrir, avanzar por màs tiempo.-
Por ello es menester que hoy el tema sea tratado en todos los àmbitos no sòlo en el policial o periodístico a efectos, de que la toma de conciencia en los habitantes de un estado sea total, incluso desde la pequeña actividad de una compra en empresas pertenecientes a estos grupos ya sea en sus negocios o por internet, aunque para ello sea necesario que los gobiernos hagan conocer por medio de listas a las mismas a efectos de su conocimiento pùblico y certero.-
Hoy los gobiernos tienen la obligación màs que nunca no sòlo de acompañar a las vìctimas en su dolor o mediante el dictado de sentencias condenatorias e indeminizatorias, sino en hacer observar que a pesar de las supuestas treguas que pretenden implementar cuando estos grupos ven perdidos sus espacios, estàn vivos y pretenden estarlo, y para ello saben como financiarse.-
La ciudadanía debe permanecer alerta permanentemente a sus movimientos y saber denunciar y saber con quién hacerlo, de todo ello deben encargarse nuestros gobierno.-
Las mafias saben, porque tienen capacidad para ello, como condicionar sectores cruciales de la sociedad.- En algunos lugares del mundo es impensable ganar las elecciones o conseguir un contrato importante si se ignoran las relaciones de fuerza reales. Este principio de realidad puede indignar u horrorizar, aunque su principal virtud es sacudir las conciencias y abrir los ojos.- Los escrutinios políticos no sòlo comprometen a electores, partidos, candidatos y programas.- Los mercados económicos no sòlo se equilibran gracias al libre juego de la oferta y la demanda, a la competencia de los precios y la calidad.-
Existe otra mano invisible, además de la de Adam Smith.-
Los tradicionales actores políticos (electores y partidos) y económicos (accionistas y agentes sociales) deben cohabitar con nuevos interlocutores sin escrúpulos, acostumbrados a moverse en las sombras.- Asì, la amenaza mafiosa no sòlo se cierne sobre las libertades económicas y políticas, tambièn afecta a la gestión pùblica tan importante como lo es la conservación del ambiente. En muchas regiones las industrias de recogida de basuras y residuos tóxicos se encuentran en manos de mafiosos que no tienen ningún respeto por las leyes dictadas para la protección de la salud, la fauna y la flora.- Los delitos mediambientales, son delitos mafiosos.- Según la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano, el crimen organizado controla el 30% de las empresas de tratamiento de residuos.-
Lo propio ocurre con la gestión urbanística y de conservación del patrimonio. Para comprender la importancia inèdita del crimen organizado en el nuevo orden del mundo, es preciso sustraerse a los prejuicios y las verdades fáciles, a las ideas preconcebidas y las evidencias cómodas” (Bertrand Aristide, Jean: OB. CIT PÀG. 22/23.-)
Como señala el autor:..”Las amenazas autènticas son aquellas que no percibimos (aùn) que permanecen invisibles y ignoradas.- El terrorismo y las mafias revelan dos òrdenes de amenazas bien distintos uno: “superficial y coyuntural”, adaptado a los requerimientos mediáticos y el otro, “soterrado y persistente” casi invisible para los observadores poco osados, con prisa” y descreídos e ingenuos.-
El fenómeno mafia implica una interesante paradoja que el autor formula de la siguiente manera: crimen de alta densidad y baja visibilidad, paradoja que no es casual, pues la fuerza de la mafia reside precisamente en su capacidad para permanecer invisibles.-
Frente a ello, la respuesta de nuestros gobiernos e instituciones nacionales e internacionales debe tener carácter “multidisciplinario” y debe realizarse conjunta y coordinadamente, tanto en materia de prevención como de sanción y represión para poder hacer frente de manera efectiva a la amenaza que supone el terrorismo, como bien expresa Moral de la Rosa en su obra (MORAL DE LA ROSA, JUAN: “ASPECTOS PENALES Y CRIMINOLÒGICOS DEL TERRORISMO”; EDICIONES EF (ESTUDIOS FINANCIEROS” 2005”
Como expresáramos una de las principales medidas en la lucha contra la delincuencia terrorista es la dirigida a terminar con los apoyos financieros del terrorismo.-
…”En muchos casos, èsta no podría mantenerse si las organizaciones o grupos terroristas no contasen con los grandes recursos económicos con los que afrontar la adquisición de armas asì, como el mantenimiento y cobijo de sus miembros.- Y para sorpresa de muchos deberemos considerar también que los mismos no llegan solo del crimen organizado y del lavado de activos. Quizás en un día no muy lejano lleguemos a observar que antes de que llegaran por ese cauce, hoy de mucho màs fácil acceso y en mayor cantidad, antes, quizás mucho de ese financiamiento salía de las arcas de nuestros propios Estados, organizado por funcionarios “mafiosos” insertos en nuestras instituciones que jugaban un doble papel y en contra de nuestras sociedades y en especial, de sus propios colegas funcionarios, con los que trabajaban en el dia a dia, muchos de los cuales perdieron su vida a manos de ellos.- (FERRO ILARDO, Susana Beatriz: Del anterior fracaso de la guerra contra el terror y de la necesaria y cierta posibilidad de un resultado distinto hoy…solo necesitamos que la inteligencia y la planificación en esta oportunidad, sean utilizadas en debida forma, pero por los “buenos”.- Nuestras democracias y sus economías; el bienestar de nuestros estados y la vida digna de sus habitantes depende de ello” a trabajar sin pausa y a prestar mucha más atención a nuestro alrededor” (09/2013).-
…”Ante todo ello, tener presente: …1.- Que en primer lugar, debe lograrse desde lo interno, el dictado de leyes que impidan el manejo indiscriminado de estos fondos y en especial la evasión impositiva.-
2.- Que lo que la integración generó, “la internalización de las economías”, fue profundizado por los efectos de la globalización y la tecnología aùn màs, siendo necesario para luchar màs efectivamente contra el flagelo que constituye el lavado de dinero, la coordinación de esfuerzos entre los mercados, los bloques y los Estados.-
Debe lograrse, desde lo interno, el dictado de leyes que impidan el manejo indiscriminado de estos fondos, y en especial, la evasión impositiva, en coordinación con la normativa internacional, en aras del bien común internacional.-
…”Estas metas requerirán la adopción de una agenda renovada desde lo legislativo en los sectores y materias pertinentes y en la aplicación de políticas pùblicas efectivas, que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población y que promuevan la expansión sostenida de las diferentes formas de riqueza o capital que tienen los paìses, es decir el capital físico, financiero, natural, social y humano, que contribuirà en gran medida a evitar la corrupción”.- (Ferro Ilardo, Susana B.: “Estudios Latinomaericanos: palabras claves para la región”; Ed. Dunken S.A, Bs. As. Argentina, Mayo 2008).-
El Estado entonces, deberá entre otros, buscar a través de los medios idóneos para dicho fin, la forma màs eficiente de lograr detectar las evasiones de impuestos, a efectos de que con su implementación legal, disminuyan las mismas y logre obtener la recaudación necesaria sin descapitalizar la economía, lo cual es notorio en épocas de necesidad de altas recaudaciones para cubrir los grandes déficits pùblicos.- No debe olvidarse que el impuesto es un instrumento pùblico, de naturaleza económica, pero cuyos fines son de contenido político.-.
Cabe tener presente que es muy difícil estimar las dimensiones de la industria mundial de la delincuencia que opera fuera de la ley.-
Sus empresas no cotizan en bolsa, no existen auditores y su seguimiento no està sometido a control alguno de auditores o analistas.- Sin embargo se sabe que el volumen de negocio que mueven es grande y representa una amenaza potencial para algunas economías por el poder financiero que genera.-
Estos flujos ilegales se producen como consecuencia de la evasiòn de impuestos, pagos de comisiones ilegales, los sobornos y los ingresos producidas por la falsificación de facturas y demás transacciones ficticias; tràfico de influencias; trafico de armas; personas, etc.- Dinero sucio y dinero negro, COMO OBSERVAMOS OCURRE EN EL SUPUESTO, DEL CLAN PUJOL.- (https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2014/08/22/frente-al-terrible-accionar-evidenciado-hoy-mas-que-nunca-por-el-crimen-organizado-y-el-terrorismo-mayor-control-sobre-la-corrupcion-y-eliminacion-de-los-parai/).-
…”Urge la preparación de Cuerpos de Seguridad y Policiales y de funcionarios cada màs mayormente preparados, no solo rodearlos de los recursos materiales necesarios, sino del conocimiento y la preparación mental y espiritual necesaria, entre otros, para investigar y sacar a la luz el entremado que el crimen organizado pretende generar como normal y como parte de nuestro tejido social, en el dia a dia, y lograr acabar o por lo menos menguar el financiamiento de sus actividades, aplicando las sanciones de ley, que ponen en funcionamiento uno de los valores esenciales en nuestras sociedades: el valor justicia.- (VER AL RESPECTO SANCHEZ GARCIA DE PAZ, ISABEL: “LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS PENALES, PROCESALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES”; ED. DYKINSON S.L Y MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA, MADRID 2005).- (FERRO ILARDO SUSANA B: “EL CRIMEN ORGANIZADO HOY.- SU PERFIL Y PORQUÈ, ES NECESARIO Y ESENCIAL LUCHAR CONTRA SU FINANCIAMIENTO” (CUARTA PARTE).- (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6107142814003354886&postID=7464204008441024087)(VER ARCHIVO 25/03/2011).-
Todo ello como también hemos aportado, debe llevarnos a detener nuestra atención en algunas cuestiones capitales con el propósito de identificar la naturaleza de los problemas políticos asociados a la corrupción y que se han incrementado en cantidad y calidad, en especial dotándose de impunidad y seguridad de accionar por el contexto propio del que se rodean, en especial por la “conexión e influencia del terrorismo y sus intereses mundiales”.- Pensemos al respecto simplemente, en la financiación irregular de partidos proviniente de irán a estados de América Latina: argentina; Cuba; Ecuador; Bolivia y Venezuela.-
Como hemos considerado, debe reflexionarse y tomarse urgentes medidas sobre la corrupción para prevenir las amenazas ya no solo contra la moral pública que es esencial, sino contra la democracia, contra sus instituciones y contra la economía de los estados, de nuestros bloques económicos y de nuestros mercados; sobre la organización misma del estado de derecho que constituye su fundamento.-
….”Necesitamos democracias fuertes, con instituciones fortalecidas “desde adentro” que en un marco “ de buen gobierno” sean generadoras del bien común necesario, del bienestar general que importe mayor cohesión social; inclusión social y mayor y mejor distribución per cápita, mayor recaudación, con un sistema tributario simple y equitativo, de igualdad geométrica y no aritmética; con una economía más sana, con menor corrupción y menor lavado de dinero.- En el que se sancione eficazmente el delito socioecónomico y sean traídos nuevamente a “nuestros estados” el dinero obtenido ilicitamente, irregularmente y sacado fuera del país.-
(https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2014/07/02/el-mundo-toma-cada-vez-mayor-conciencia-del-nefasto-papel-que-les-toca-cumplir-a-los-denominados-paraisos-fiscales-que-diseminados-por-todos-los-rincones-del-globo-contri-2/)
“La influencia económica y política de las organizaciones criminales pueden y de hecho lo consiguen, debilitar el tejido social, los estándares éticos colectivos y finalmente, las instituciones democráticas de la sociedad. En los países en transición hacia sistemas democráticos, esta influencia criminal puede minar la transición. Más aún, el lavado de dinero está inextricablemente unido a la actividad criminal que lo genera. El lavado permite continuar esa actividad criminal” (Caparròs, Eduardo A. Fabiàn: “La corrupción política y económica: anotaciones para el desarrollo de su estudio” en “La corrupción aspectos jurídicos y económicos”; Rev. Jca. Coord.- Ed. Ratio Legis, Salamanca 2000, España).-Por todo ello considero que “UNA SOCIEDAD SIN EDUCACIÓN ES MÁS FACILMENTE VULNERABLE.-
UNA SOCIEDAD CON MAYORES NECESIDADES ES MÁS FACILMENTE CORRUPTIBLE. ES NECESARIA MAYOR ÉTICA EN LAS PERSONAS PERO TAMBIÉN MAYOR BIENESTAR SOCIAL. ES NECESARIA MAYOR EDUCACIÓN PERO TAMBIÉN MAYOR SATISFACCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS”.-
MIENTRAS NO REDUZCAMOS LA INCIDENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO, QUE LES PERMITE ACTUAR HOY EN “LA ACTIVIDAD LEGAL DE NUESTROS ESTADOS” COMO UNA EMPRESA LICITA MAS…QUE ES LO QUE BUSCAN, LAVANDO INGENTES CANTIDADES DE DINERO EN NUESTRAS ECONOMIAS, ACTIVIDAD QUE DISMINUYE “PER SE” EL VALOR DE NUESTRAS MONEDAS HACIENDO MAS DIFICIL EL MANEJO Y EQUILIBRIO DE NUESTRAS ECONOMIAS CONFORME “EL DEBER SER” TÉCNICO, NO PODREMOS GENERAR REALMENTE LAS SOCIEDADES QUE NECESITAMOS.-
NUESTROS FUNCIONARIOS Y LIDERES MUNDIALES DEBEN TOMAR “AL TORO POR SUS ASTAS” Y NO DAR TREGUA EN ESTA LUCHA PORQUE DEL ACIERTO DE SUS MEDIDAS LEGISLATIVAS, LLEVADAS ADELANTE EN LA PRÁCTICA POR LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS Y JUDICIALES ES QUE PODREMOS RESGUARDAR A NUESTROS ESTADOS.- ( Ver FERRO ILARDO, Susana Beatriz: “UNO DE LOS GRANDES FLAGELOS DEL SIGLO XXI: “LA CORRUPCIÓN!! NO SÓLO PERVIERTE LAS ECONOMÍAS DE NUESTROS ESTADOS Y MERCADOS, SINO ESPECIALMENTE, LA MORAL DE SUS HOMBRES Y MUJERES, PREDISPONIÉNDOLAS A VIVIR DE ESA FORMA.- NO A LA CORRUPCIÓN! BASTA YA!” (https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2013/03/04/uno-de-los-grandes-flagelos-del-siglo-xxi-la-corrupcion-no-solo-pervierte-las-economias-de-nuestros-estados-y-mercados-sino-especialmente-la-moral-de-sus-hombres-y-mujeres-pred/)Ver asimismo (FERRO ILARDO, Susana Beatriz: “CUANDO MÁS ES MENOS: DE LA CORRUPCIÓN “SISTÉMICA EN CATALUÑA” QUE HA ESTADO BUSCANDO UNA NUEVA ETAPA, TEJIÉNDOSE CON NUEVOS OBJETIVOS, QUE DEBEN SER CONTROLADOS DESDE LO INSTITUCIONAL Y DESDE EL GOBIERNO CENTRAL, DE SER ASI NECESARIO EN RESGUARDO CONSTITUCIONAL DEL PUEBLO CATALÁN”.-
NO A LA CORRUPCIÓN, AL CRIMEN ORGANIZADO Y AL TERRORISMO.- https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2015/05/06/cuando-mas-es-menos-de-la-corrupcion-sistemica-en-cataluna-que-ha-estado-buscando-una-nueva-etapa-tejiendose-con-nuevos-objetivos-a-ser-controlados-desde-lo-institucional/).-
(FERRO ILARDO, Susana Beatriz: “LA NUEVA PIEZA” INVOCADA POR MÁS PARA SUMAR A SU PROYECTO “SESECIONISTA” Y “ROMPER LA UNIDAD DE ESPAÑA”: LA SESECIÓN AYUDARÍA A “DISMINUIR LA POBREZA”!…. PERO POR FAVOR: https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2014/03/13/la-nueva-pieza-invocada-por-mas-para-sumar-a-su-proyecto-sesecionista-y-romper-la-unidad-de-espana-la-sesecion-ayudaria-a-disminuir-la-p/)
(FERRO ILARDO, Susana Beatriz: “El reto de la Unión Europea hoy: la construcción de un modelo social europeo competitivo.- Para ello es necesario compatibilizar el crecimiento económico con la cohesión social, a través de la valorización del capital humano y ampliación de la base de reclutamiento del mercado de trabajo y para ello hoy, asumiendo un nuevo reto: emulando la caída del muro del Berlín, “evitar levantar muros de cualquier clase en nuestros estados” y caminar juntos en las buenas construcciones que aún quedan por realizarse, tomando como base “LOS VALORES” Y “EL DERECHO”: nuestras constituciones; el derecho internacional y el nuevo orden mundial” (63ª PARTE); https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2014/11/11/el-reto-de-la-union-europea-hoy-la-construccion-de-un-modelo-social-europeo-competitivo-para-ello-es-necesario-compatibilizar-el-crecimiento-economico-con-la-cohesion-social-a-traves-de-l-55/)
“DE LA FUENTE INAGOTABLE DE PRIVILEGIOS… Y DE LA ALTA CORRUPCIÓN IMPERANTE!.- (https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2014/12/20/de-la-fuente-inagotable-de-privilegios-y-de-la-alta-corrupcion-imperante/)
SEXTA PARTE
DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
ESTUDIOS LATINOS E IBEROAMERICANOS (SBFI)
FUMPADES ONG
COORDINADORA DE ATTAC SALAMANCA