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I.-INTRODUCCIÒN.–
Expresábamos en nuestros artículos precedentes que…”Si bien la by DNSUnlocker» href=»#31896935″> actividad terrorista era considerada una verdadera amenaza, desde hace décadas, desde la caìda de las torres gemelas hasta la fecha, ha adquirido una dimensión desconocida, tanto por la persecución globalizada que afecta e intimida a todas las necesidades actuales, como por la indiscriminada violencia.-
Que como expresa François Gayrud en su obra:…”a las tiranas clásicas, ahora hay que añadir las tiranìas criminales, organizadas en las nuevas potencias mafiosas”.- …A pesar de las apariencias, la era de las ideologías està dando paso de forma discreta como cierta….a la era criminal”.- Es innegable que la sombra de la “guerra contra el terrorismo” oscurecerà ese nuevo horizonte durante bastante tiempo.-
Que en nuestras sociedades globalizadas y mediatizadas, la identificación de las amenazas reales no es un ejercicio fácil.- Los gobernantes escasamente gozan de una clarivedencia muy poco mayor que el resto de los ciudadanos y tambièn se dejan deslumbrar por los espejismos mediáticos.-Los sucesos ruidosos y espectaculares, emotivos, visibles y coyunturales acaparan toda la atención.- Nuestra representación ideológica del mundo nos impide ver la realidad criminal, ilusión que…como expresa el autor, …. “beneficia a las mafias que como entidades criminales esencialmente furtivas, saben pasar por debajo del radar de los medios de comunicación y del Estado” utilizándolo a su discreción.-
El mundo de las mafias nos invita a cambiar nuestros esquemas sobre el hecho criminal, lo que constituye un imperativo hoy más que nunca, a efectos de poder aminorar y desestabilizar su avance desmedido sobre nuestras sociedades, en las cuales como hemos observado en los artículos anteriores, el terrorismo, la mafia, la guerrilla, se encuentran insertas hoy en el tejido social, con el agravante fundamental de haber pasado de estar insertas solo a travès del ilìcito y la ilegalidad a hacerlo hoy a travès de lo lìcito tambièn pretendiendo perpetuarse asi en nuestras sociedades y manejar las “supuestas democracias que generarian” porque no serìan reales, a falta de los derechos y garantias que ellas le ofrecen a los habitantes de una nación, de un Estado que quedarian conculcados al “hacer y decidir mafioso” en donde lo que no se consigue a travès de las buenas, lo consiguen por presión, tràfico de influencia, sobornos, corrupción generalizada en sociedades con gran porcentaje de pobreza y de riqueza conjuntamente, como ocurre por ejemplo en los Estados latinoamericanos, con un ejemplo patente hoy en la sociedad mexicana, y caso contrario si la moral no cede, mediante la utilización de la violencia.-(VER BLOG FERRO ILARDO SUSANA B.: “EL RELANZAMIENTO DE LA REGIÒN CENTROAMERICANA Y EL by DNSUnlocker» href=»#37457823″> PROGRAMA DE COOPERACIÓN REGIONAL UE Y CENTROAMÉRICA (PCRC 2004/2009.- 2010/2013).- SU IMPORTANCIA FUNDAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS, SOCIALES, POLITICAS Y CULTURALES LA REGIÒN, CONTRIBUYENDO AL LOGRO DE LA PAZ REGIONAL” DE by DNSUnlocker» href=»#59660839″> FECHA 08/09/2010).- http://estslatinoeiberoamsubeferroilardo.blogspot.com.es by DNSUnlocker» href=»#86223096″> search?updated-min=2010-09-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2010-10-01T00:00:00%2B02:00&max-results=5
Como expresáramos …»Es necesario analizar brevemente uno de los temas fundamentales hoy màs que nunca, para poder frenar el avance del terrorismo y del crimen organizado que se entrelazan en nuestras sociedades: “SU SOSTENIMIENTO ECONÓMICO” y la necesidad de contar en el nivel administrativo, policial y judicial con personas capacitadas para la investigación y para la ejecución de embargos y cierre de empresas y demàs actividad que logre restar capacidad económica, a estos grupos, a los cuales debe impedírseles llegar a nuestras sociedades cambiando las mentalidades, en especial de los màs jóvenes, a efectos de evitar que tambièn a travès de ellos continúen perpetuándose.-
EL FENÓMENO MAFIOSO NOS HACE RECONSIDERAR LA SITUACIÓN DEL CRIMEN EN LAS SOCIEDADES MODERNAS: SU ANÁLISIS BAJO EL ÀNGULO DE LA MARGINALIDAD Y EL DESARRAIGO SOCIAL RESULTA ERRÓNEO. EL MAFIOSO ES EL MÁXIMO EXPONENTE DEL CRIMINAL INTEGRADO EN LA SOCIEDAD E INVISIBLE EN EL ÀMBITO PENAL.- SE TRATA DE UN DELINCUENTE INSTALADO EN EL NÙCLEO DE LA SOCIEDAD Y NO EN SUS MÁRGENES, EN LOS SALONES DORADOS Y EN LOS ARRABALES.- ESTA DESVIACIÓN ELEGIDA Y DE NIVEL SUPERIOR CONVIERTE A LA CUESTIÓN CRIMINAL EN MATERIA DE ESTUDIO DE LAS CIENCIAS POLÍTICAS.-
Nuestra modernidad puede entenderse tambièn a travès de estos nuevos actores criminales, que son las mafias.
…Hasta hace poco tiempo, el tratamiento otorgado a la mafia tanto en el mundo universitario como en el periodístico o político solìa relativizar su trascendencia o hacer ver sòlo el lado “visible” la violencia terrorista, los atentados de 2001, 2004, 2005 como representaivos y sus resultados, y la violencia criminal, como observamos hoy en Mèxico.- Sin embargo como hemos analizado en trabajos anteriores, hoy se encuentran INVIRTIENDO EL RESULTADO DE LO ÌLÌCITO EN LO LÌCITO PARA PODER INTRODUCIRSE ASÌ EN EL TEJIDO SOCIAL Y CORROMPERLO DESDE SU SER “SOCIEDAD” “COMUNIDAD” EN SÌ MISMO, HECHO ÈSTE QUE NO PUEDE DEJARSE TRANSCURRIR, AVANZAR POR MÀS TIEMPO.- POR ELLO ES MENESTER QUE HOY EL TEMA SEA TRATADO EN TODOS LOS ÀMBITOS NO SÒLO EN EL POLICIAL O PERIODÍSTICO A EFECTOS, DE QUE LA TOMA DE CONCIENCIA EN LOS HABITANTES DE UN ESTADO SEA TOTAL, INCLUSO DESDE LA PEQUEÑA ACTIVIDAD DE UNA COMPRA EN EMPRESAS PERTENECIENTES A ESTOS GRUPOS YA SEA EN SUS NEGOCIOS O POR INTERNET.- DEBE EVITARSE “COMPRARLES” PARA ELLO ES NECESARIO QUE LOS GOBIERNOS HAGAN CONOCER POR MEDIO DE LISTAS A DICHAS EMPRESAS A EFECTOS DE SU CONOCIMIENTO PÙBLICO Y CERTERO POR PARTE DE LOS “POSIBLES INCAUTOS COMPRADORES”.-
“LA FUERZA DE LA MAFIA RESIDE PRECISAMENTE EN SU CAPACIDAD PARA PERMANECER INVISIBLES”, NO SOLO PARA NUESTROS GOBIERNOS SINO INCLUSO, PARA NUESTRA PROPIA IGLESIA.-
Que frente a ello, la respuesta de nuestros gobiernos e instituciones nacionales e internacionales debe tener carácter “multidisciplinario” y debe realizarse conjunta y coordinadamente, tanto en materia de prevención como de sanción y represión para poder hacer frente de manera efectiva a la amenaza que supone el terrorismo, como bien expresa Moral de la Rosa en su obra (MORAL DE LA ROSA, JUAN: “ASPECTOS PENALES Y CRIMINOLÒGICOS DEL TERRORISMO”; EDICIONES EF (ESTUDIOS FINANCIEROS” 2005”.-
La ciudadanía debe permanecer alerta permanentemente a sus movimientos y saber denunciar y saber con quién hacerlo, de todo ello deben encargarse nuestros gobierno.-
…Que es conocido hoy, que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y del crimen organizado, a menudo involucran actividades transfronterizas por lo que…como bien expresa GARCIA GIBSON:.. “es necesario que las distintas jurisdicciones internacionales cuenten con estándares parecidos en materia de prevención y detección.- Coincido con el Banco Mundial en el sentido de que adoptando estándares internacionales es una forma de coordinar y armonizar las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.- Tenemos el caso reciente de los distintos países que se están integrando a la UE donde cada dÍa se hace más importante el tema de la prevención de lavado de dinero siendo en este sentido una nota del Financial Times que dice: “La UE debe obligar a los Estados Miembros (…) a hacer compromisos para proteger su industria de servicios financieros de la explotación de criminales organizados, terrorismo y otros lavadores de dinero” (GARCIA GIBSON, Ramón: «Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo»Ed Instituto Nacional de Ciencias Penales, Mexico nov. 2010, pags 183 y ss).-
…Que una de las principales medidas en la lucha contra la delincuencia terrorista es la dirigida a terminar con los apoyos financieros del terrorismo.- …”En muchos casos, èsta no podría mantenerse si las organizaciones o grupos terroristas no contasen con los grandes recursos económicos con los que afrontar la adquisición de armas asì, como el mantenimiento y cobijo de sus miembros.- Y para sorpresa de muchos deberemos considerar también que los mismos no llegan solo del crimen organizado y del lavado de activos. Quizás en un día no muy lejano lleguemos a observar que antes de que llegaran por ese cauce, hoy de mucho màs fácil acceso y en mayor cantidad, antes, quizás mucho de ese financiamiento salía de las arcas de nuestros propios Estados, organizado por funcionarios “mafiosos” insertos en nuestras instituciones que jugaban un doble papel y en contra de nuestras sociedades y en especial, de sus propios colegas funcionarios, con los que trabajaban en el dia a dia, muchos de los cuales perdieron su vida a manos de ellos.-
Debe considerarse : 1) QUE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO NO PUEDE CIRCUNSCRIBIRSE A LA ACTIVIDAD POLICIAL O DE INTELIGENCIA, YA QUE CORTAR EL FLUJO DE CAPITAL RESULTA BÁSICO PARA ATACAR SUS ESTRUCTURAS Y PREVENIR LA COMISIÒN DE ACTOS DELICTIVOS.- 2) QUE EXISTE UNA ADECUADA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÒN DE UN GRUPO TERRORISTA CON SU CAPACIDAD DE COMETER ACTOS DE TERRORISMO.- AL RESPECTO TENER PRESENTE LO EXPUESTO DESDE SIEMPRE POR NACIONES UNIDAS EN EL SENTIDO DE QUE LA COMISIÓN DE ACTOS DE TERRORISMO VA A DEPENDER DE LA FINANCIACIÒN Y CAPACIDAD PARA OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE LOS GRUPOS TERRORISTAS.-
Que el Convenio Internacional para represión de la financiaciòn del terrorismo obliga a los Estados a adoptar medidas para prevenir e impedir la financiaciòn de los terroristas, de forma directa o indirecta, mediante grupos que digan tener fines caritativos, sociales o culturales o que estèn implicadas actividades ilegales tales como el tràfico de drogas o de armas, de arte, de personas, etc.- Además obliga a los Estados a que considere responsables penal y civil o administrativamente a quienes financien el terrorismo, como señala Blanco Cordero”.- (“VER EN ESTE BLOG: FERRO ILARDO SUSANA BEATRIZ: “NO OLVIDAR Y TRABAJAR POR LA DEMOCRACIA Y LA SOLIDEZ DE LAS INSTITUCIONES DE NUESTROS ESTADOS Y DEL MERCADO”
Sòlo a travès de la cooperación de los diferentes Estados en una lucha armònica contra estos problemas que son comunes a todos, se podría conseguir algún efecto.-
Como expresa Moral de la rosa en su obra, “no es posible fijar reglas fijas y definitivas sobre la causa del terrorismo en el mundo y seràn diferentes de un grupo a otro y de una región del globo a otra las motivaciones y los condicionantes de los grupos terroristas. Se ha comprobado tras los brutales atentados terroristas, por un lado, que se trata de una amenaza latente y que no existe paìs que estè a salvo de ellos y por otro, que sòlo una respuesta coordinada a nivel internacional tanto en materia de prevención como de represión respecto de èste fenómeno puede reducir la amenaza que representa. El terrorismo ha adquirido una nueva naturaleza y forma de expresión y por lo tanto ha de tener una respuesta en ese sentido y coordinada a todos los niveles.- España no està amenazada sòlo por grupos independentistas como ETA sino que es un punto de mira del fundamentalismo islámico, bien por su propia tradición històrica, ya que no podemos olvidar que el peso del Islam fue fundamental en nuestras raíces culturales, lingüísticas, religiosas o bien, por el papel que le toca jugar como arte integrante de la evolutiva Comunidad Internacional”.-(MORAL DE LA ROSA, JUAN: FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO” EN “FINANCIACIÒN DEL TERRORISMO, BLANQUEO DE CAPITALES Y SERETO BANCARIO: UN ANÁLISIS CRITICO”.- ED. TIRANT TO BLANCH-(SERIE MONOGRAFÍAS)”, VALENCIA, 2009, OB.CIT PAGS. 253/54).-
Ante ello, surge claro que si hay algo indisolublemente unido a la transnacionalizaciòn son los flujos financieros, representados en el movimiento e intercambio de capitales y la realización de operaciones en tiempo real a travès de cualquier paìs y hacia cualquier rincón del mundo.- Pero si esta facilidad que brinda el avance tecnológico es utilizada por los grupos terroristas, cuya actuación no se circunscribe a un Estado, sino a diferentes Estados, el problema se multiplica notablemente.-
Como expresa el autor: …”la visualizaciòn de los instrumentos de control de las actividades económicas que se emplean son un instrumento útil para la investigación de la financiaciòn terrorista en los casos que aparezca, pero a su vez las limitaciones que presentan, se extenderán a estas investigaciones.-En muchas ocasiones recibimos información directamente de los grupos policiales encargados de la persecución del delito o de las instituciones administrativas (SEPBLAC o Comisión de Vigilancia de las Actividades Terroristas) que dan lugar a procedimientos en Fiscalìas o en el Juzgado y en muchas ocasiones no pueden obtenerse resultados por la propia naturaleza del sistema utilizado para la averiguación de què grupos terroristas o què personas se encuentran detrás de una operación que pudiera suponer un acto de financiaciòn del terrorismo.-
La falta de armonización entre las legislaciones de los Estados, la utilizaciòn de paraísos fiscales, el secreto bancario…son algunos de los inconvenientes con que nos encontramos en la pràctica diaria de nuestra actividad, ya que no debemos olvidar que serà la Audiencia Nacional el ùnico òrgano encargado de la persecución de estos delitos de terrorismo o su financiamiento” (MORAL DE LA ROSA, JUAN, OB. CIT 255).-
SE INTENTA DE ESTA FORMA DOTAR DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DE ORDEN INTERNO A LOS ESTADOS, A EFECTOS DE EVITAR QUE EL DINERO LLEGUE A MANOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS O FACILITEN SU COMISIÓN Y LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACTOS. PARA ELLO ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA INTENSIFICAR Y AGILIZAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ADOPTANDO MEDIDAS Y COOPERANDO PARA IMPEDIR Y REPRIMIR ACTOS DE ESTA NATURALEZA.- DESTACANDO, COMO SEÑALA MORAL DE LA ROSA, COMO SE HA VENIDO COMPROBANDO EN LA PRÀCTICA, LA CONEXIÓN EXISTENTE ENTRE EL TERRORISMO, ESPECIALMENTE EL INTERNACIONAL Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, LAS DROGAS ILÍCITAS, EL BLANQUEO DE DINERO,
ELTRÀFICO ILÍCITO DE ARMAS, CIRCULACIÓN ILICITA DE MATERIALES RADIOACTIVOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS Y OTROS MATERIALES POTENCIALMENTE LETALES.-
DESTACA AL RESPECTO CAPARRÒS EN SU OBRA:..”LA VINCULACIÓN EXISTENTE ENTRE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL ACAPARAMIENTO DEL DOMINIO ECONÓMICO ESTÀ FUERA DE TODA DUDA, PERO CREEMOS PODER AFIRMAR, ASIMISMO, QUE LA COMPONENTE ASOCIATIVA NO ES MÀS QUE EL INSTRUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL ESA MODERNA DELINCUENCIA SE HA ENFRENTADO A UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL.- PUEDE DECIRSE QUE EL DESARROLLO EXPERIMENTADO POR LA CRIMINALIDAD ESTRUCTURADA EN BASE A CRITERIOS DE EMPRESA, SE DEBE FUNDAMENTALMENTE AL PROPIO SISTEMA EN EL QUE NOS MOVEMOS, A ESA CIVILIZACIÓN DEL CRÈDITO Y AL INTERCAMBIO AL QUE ANTES HACÍAMOS REFERENCIA, EN EL QUE HAY OCASIONES EN LAS QUE LOS CANALES OFICIALES NO BASTAN PARA SATISFACER LOS INTERESES Y LAS ASPIRACIONES DE IMPORTANTES SECTORES DE LA POBLACIÒN.- EN ESTE CONTEXTO LAS NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA CONSTITUYEN PARTE INTEGRANTE DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN SOCIECONÒMICA DESARROLLADO A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL SENO DE NUESTRA CULTURA INDUSTRIAL”.- ”(CAPARRÒS, EDUARDO A. F: “EL DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES” CON PRÒLOGO DE IGNACIO BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE; ED. COLEX, 1998).-
Los terroristas cuentan con que su actividad criminal es “rentable” en términos políticos y, por eso, la justifican como “necesaria” en virtud de sus propios objetivos.-
Que si bien desde el punto de vista penal, la doctrina màs calificada: Hassemer, Castaldo, Mingardi, Cervini, Kaplan, entre otros, ha hecho incapié en que no existe, siendo “imprescindible” un concepto que “abarque el fenómeno de la criminalidad en una noción de pocas palabras” el autor especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca Dr. Eduardo Fabián Caparrós, siguiendo a Mapelli Caffarena ha expresado al respecto:…”que no ha sido posible a la fecha poder llegar a un concepto concluyente, pues la enumeración de una serie más o menos extensa de rasgos por parte de cada uno de los que lo han intentado no ha servido para definir esta realidad una vez por todas.- En su opinión ocurre lo contrario, pues si el análisis aislado de cada propuesta revela ciertas omisiones, el estudio comparativo de las mismas pone de manifiesto frecuentes divergencias y contradicciones” ( CAPARRÓS, Eduardo Fabián citado por Callegari, André Luis en “Lavado de dinero…ob. Cit pág. 18).-
Lo cierto es que desde un punto de vista económico, la conceptualización respecto del crimen organizado no afecta tanto como sí lo es la actividad ilícita que efectúa la misma y que ha denostado nuestras economías y mucho más aún a partir de los procesos de integración, generados como consecuencia de los avances de la globalización económica con sus dos características principales: a) la caída de las fronteras y b) los grandes avances tecnológicos.-
Cabe recordar aquí algunas palabras expresadas en el Discurso pronunciado oportunamente ante el Plenario de Clausura de la Cumbre Internacional de Madrid sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad por el Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan el 10 de Marzo de 2005:“Una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo”, palabras, que guardan hoy plena vigencia y que nos deben hacer observar frente a la “realidad de hoy” que aspectos de esta estrategia deben ser modificados frente a las nuevas actuaciones del terrorismo internacional y de la relación directa que guarda con el crimen organizado, y que le permiten incrementar su accionar y perpetuarse.
Ello ha conseguido que “el crimen organizado” adquiera nuevos perfiles conforme dichos avances se van gestando en nuestras sociedades, y a efectos de quedar impunes, indemnes frente al daño ocasionado.- Esta situación seguramente es la que impide que nuestros académicos especializados puedan encontrar una “unicidad de voz” al respecto para legislar sobre la misma y “ubicarla asi” en nuestros códigos. Ahora bien, podrá realmente lograrse acabadamente este legal objetivo? Es ello tan importante? Más que legislar respecto de cada una de las situaciones, de los hechos delictivos en concreto que el crimen organizado, la mafia inserta en nuestras sociedades, llevan adelante y el daño que con ello generan? No es quizás más importante dirigir a nuestros especialistas a reconocer “los nuevos perfiles delincuenciales” y actuar “coordinadamente en forma internacional sobre la prevención” evitando que lleven adelante sus objetivos ilícitos?.-
II.- ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.-
Como expresáramos es conocido hoy, que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a menudo involucran actividades transfronterizas por lo que…como bien expresa GARCIA GIBSON:.. “es necesario que las distintas jurisdicciones internacionales cuenten con estándares parecidos en materia de prevención y detección.- Coincido con el Banco Mundial en el sentido de que adoptando estándares internacionales es una forma de coordinar y armonizar las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.- Tenemos el caso reciente de los distintos países que se están integrando a la UE donde cada dia se hace más importante el tema de la prevención de lavado de dinero siendo en este sentido una nota del Financial Times que dice: “La UE debe obligar a los Estados Miembros (…) a hacer compromisos para proteger su industria de servicios financieros de la explotación de criminales organizados, terrorismo y otros lavadores de dinero” (GARCIA GIBSON, Ramón: «Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo»Ed Instituto Nacional de Ciencias Penales, Mexico nov. 2010, pags 183 y ss).-
Se constituyen hoy como actores del concierto internacional en la lucha contra la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los siguientes:
I.- ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
a) ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.-
b) BANCO MUNDIAL Y FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.-
c) COMITÉ DE BASILEA EN SUPERVICIÓN BANCARIA.-
d) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS.-
e) ORGANIZACIOES REGIONALES TIPO GAFI
II.- ORGANIZACIONES REGIONALES
a) BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO
b) COMISION INTERNACIONAL SOBRE CONTROL DE ABUSO A LAS DROGAS.-
c) COMITÉ INTERAMERICANOS CONTRA EL TERRORISMO.-
d) BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO.-
e) SECRETARIADO DEL COMMONWEALTH.-
f) EUROPOL.-
III.- OTRAS ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS.-
a) GRUPO EGMOND.-
b) INTERPOL.-
Se constituyen en Fuentes del Financiamiento del Terrorismo las siguientes:
1.-Los Apoyos por Parte de Países
2. Las Fuentes Generadores de Ingresos Legales
3. Las Actividades Ilegales
4. Métodos de Movimientos de Fondos
5. Zona de Lectura
6. Bloqueo de fondos que pudieran financiar actos terroristas (fondos de origen sospechoso o provinientes de actividades sospechosas).-Desde la adopción del GAFI de las medidas en contra del financiamiento del terrorismo, la comunidad internacional ha tenido un progreso significativo en la lucha contra este mal social y económico . Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han logrado el congelamiento de alrededor de 138 mills. De U$S lo que ha traído como consecuencia el impedir que se utilice el sistema financiero para financiar terrorismo.-
II.- I.- ANÁLISIS.-
1.- Respecto de las Organizaciones Internacionales, analizaremos el papel de la ONU y seguidamente el papel que comenzó a desempañar el GAFI y su importancia fundamental.-
La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimines (UNDOC) COORDINA ESTOS ESFUERZOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO ESTABLECIENDO UN PROGRAMA Global contra el lavado de dinero.- Después de los eventos del 11 de setiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asumió un papel muy activo en combatir el terrorismo y da atención especial al tema de financiamiento al terrorismo. En este sentido está la Resolución 1373 que impone obligaciones a los países miembros con la finalidad de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.-
Algunos de los instrumentos auspiciados por las Naciones Unidas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son los siguientes: 1) Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilegal de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de 1988.- 2) Convención de Naciones Unidas contra el Crimen organizado Transnacional de 2000, también conocida como la Convención de Palermo; 3) Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y 4) Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento al terrorismo de 1998.-
2.- EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL.-
Este Grupo nace en 1989 en París en la Cumbre de Líderes del Grupo de los Siete Países Industrializados y el Presidente de la Comisión Europea para fomentar la acción internacional contra el lavado de dinero.- Originariamente llamado Grupo de Acción Financiera del G7 el GAFI aparece hoy como el mayor catalizador en el mundo para las acciones gubernamentales contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.-
Su principal objetico fue coordinar y dar a conocer una campaña internacional contra el lavado de dinero. Después de los acontecimientos del 11 S en NY sus responsabilidades fueron extendidas en octubre de 2001 para incluir la lucha contra el financiamiento del terrorismo.-
Desde entonces, el GAFI ha sido el organismo más importante a nivel mundial para establecer estándares en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y ha trabajado para promover una conciencia y cooperación internacional en la materia.-
Los 31 países y gobiernos miembros del GAFI son Alemania, Australia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica Brasil, Canadá, Dinamarca, España, EEUU; Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong-China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Reino de Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Sudáfrica, Suecia Suiza, Turquía y Reino Unido.- La Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.-
Existen también 5 organismos regionales tipo GAFI y más de 15 organizaciones internacionales u organismos internacionales que tienen el estatus de observadores.-
A partir de junio de 2006, posee más de 30 países miembros, asi como dos organizaciones regionales.- Existen también algunas organizaciones internacionales que tienen caracterirsticas similares al GAFI, algunas tienen el estatus de miembros observadores, otras que siendo miembros del mismo también son miembros de estas organizaciones.- Algunas de estas organizaciones además de contar con medidas en contra del lavado de dinero han extendido sus recomendaciones recientemente al financiamiento al terrorismo entre ellas: 1) Grupo Asia/pacifico sobre lavado de dinero (GAP); 2) Grupo de acción Financiera del caribe (GAFIC); 3) Grupo del Este y Sur Africano sobre Antilavado de Dinero (GESAALD); 4) Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero en Sudamèrica (GAFISUD) y 5) Consejo de Europa del Comité de expertos Selectos sobre la Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero.-
Las 9 disposiciones del GAFI son las siguientes: 1) Adopción e implementación de instrumentos.-2) Congelamiento y confiscación.- 3) Reportes de operaciones sospechosas.- 4) Tipificar lavado y financiamiento al terrorismo.- 5) Cooperación internacional.- 6) Sistema alternativo de envío de fondos.- 7) Transferencias por cable.- 8) Organizaciones sin fines de lucro.- 9) Traspasos de efectivo de un país a otro.-
Existen diversos antecedentes remotos sobre terrorismo que se remontan a tiempos antiguos y podemos hablar de terrorismo en el Imperio Romano; durante el antiguo y medieval; en el Medio Oriente; en la Revolución Francesa; durante el siglo XIX; pero es conveniente ubicar el tema en un ambiente más contemporáneo y así tenemos casos relevantes como las disputas en la mafia italio-estadounidense; la Olp; Olimpiadas de Munich; secuestro de los 11 Miembros de la OPEP en Viena; Piratería aérea; caso Entebbe; atentados mafiosos en Italia; grave atentado terrorista en el líbanos; secuestro del buque Achille Lauro; el caso Lockerbie; toma de la embajada en Teherán; discoteca de Berlín y los atentados del 11 de setiembre de 2001 en NY.-
Se han identificado diversas organizaciones terroristas tales como el terrorismo islamista; la fatua; de Bid Ladem; el terrorismo Ruso; anarquismo terrorista; la batalla de Argel; las Brigadas Rojas; la Banda Baader-Meinhoff; el terrorismo chií; Setiembre Negro; el terrorismo Armenio; ETA; Sendero Luminoso; los Tupamaros: FARC; Islamismo fundamentalista; Al Qaeda; los Tigre Tamiles y Hamás, entre otros.-
Como se expresara en los artículos precedentes, existen diversas definiciones de terrorismo legales, dadas por diversos doctrinarios.-
Considera importante a efectos de analizar extensamente el presente tema, la recopilación hecha por Alex P. Smid; Albert J. Jogman y otros (ver al respecto: SMID, Alex P y JOGMAN, Albert J y ots: “Political terrorism; A new finde to actors; Authors; concepts; Data bases theorics and literatura; transactions books; new Bussnnees; New Yersey 1998, 5-6 citado por Gibson p/ 242) que reúnen 109 elementos definitorios de terrorismo, entre ellos como señala GIBSON: 1) violencia, fuerza; 2) político; 3) miedo, terror; 4) firmeza; 5) efectos (psicológicos); y reacciones (anticipadas); 6) no diferenciación entre victima y objetivo; 7) acción deliberada, planeada, sistemática y organizada; 8) método de combate, estrategia y tácticas; 9) extranacionalidad; ruptura de las reglas aceptadas, sin restricciones humanitarias; 10) cohesión, extorsión, inducción a la sumisión; 11) aspectos publicitarios; 12) naturaleza arbitraria, impersonal, fortuita e indiscriminada; 13) civiles no combatientes; extranjeros elegidos como víctimas; 14) intimidación; 15) mayor incapié en la inocencia de las victimas; 16) el grupo, el movimiento o la organización como el que perpetra el acto; 17) faceta simbólica; 18) la naturaleza clandestina y encubierta; 20) su repetición; la violencia desarrollada en campaña o en serie; 21) criminal; 22) exigencia a terceras partes; etc.-
OCTAVA PARTE
DRA. SUSANA BESTRIZ FERRO ILARDO
ESTUDIOS LATINOS E IBEROAMERICANOS (SBFI)
FUMPADES ONG