Etiquetas
AMERICA LATINA, AUTORA: DRA SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO, BLANQUEO DE CAPITALES, BUEN GOBIERNO, BUENA GOBERNIANZA, CENTROAMERICA, CIENCIA S POLITICAS, COLOMBIA. EEUU, COOPERACION POLICIAL Y JUDICIAL, corrupcion, crimen organizado, CUERPOS DE ELITE DE SEGURIDD DEL ESTADO, democracia, derecho, derecho penal, DR. EDUARDO FABIAN CAPARRÓS, DRA LAURA ZÚÑIGA, economia, ESPAÑA, ESTADO VATICANO, ETICA, FELIPE CALDERÓN PRESIDENTE DE MÉXICO, FELIPE CALDERON, IGLEISA CATOLICA, internacional, LA NECESARIA INVESTIGACIÓN ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES, LA SEGURIDAD DEMOCRÀTICA, lavado de activos, lavado de dinero, Mexico, NO AL FINANCIAMIENTO TERRORISTA, POLICIA, POLICIA CIENTIFICA, POLITICA, POLITICAS PUBLICAS, PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA, PROFESIONALIZACION DE LAS TRENZAS CORRUPTAS DENTRO DE NUESTROS ESTADOS, RUBALCABA, terrorismo, UE, Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
I.- EL CASO MÉXICO.-
Atento la importancia fundamental y estratégica para la región centroamericana e iberoamericana, que juega hoy México, en virtud de la importante y estructural reforma en Seguridad Democrática que se encuentra implementando desde el año 2010 y que ha visto luz durante al año 2011, en especial implementaciòn durante este mes de setiembre, tema que serà desarrollado en proxima entrega, y a los efectos de su “necesaria consideración” para implementar en debida forma y con el acabado conocimiento las herramientas que en forma “de asignaturas” serà necesario utilizar para dar “debida forma a la nueva implementaciòn educativa” que busca pretender impartirse, porque es necesaria a nuestras realidades, a continuaciòn se transcriben dos investigaciones efectuadas al respecto, que detallan en gran medida lo màs importante a conocer y a tener presente, de la reforma en ciernes.-
Al tratar el tema en anàlisis de la Seguridad Democràtica en la regiòn, el Presidente de Mèxico, Calderòn, ha expresado al respecto: …“que México requiere una política de seguridad que trascienda a esta administración o a este gobierno y comprometa a todos, para garantizar que los mexicanos podamos vivir en un entorno de paz, de leyes y de justicia”, que podamos finalmente combatir con mayor eficacia al hampa e impulsar una política de Estado en la materia.- Es necesario que organizaciones empresariales y diversos organismos no gubernamentales, actores civiles y polìticos, “la sociedad toda”, exprese sus puntos de vista para evaluar y fortalecer la estrategia contra el crimen.-(“Calderòn llama a las ONG a exigir resultados sobre seguridad al gobierno)(04/08/2010)(CNN-Mèxico).- Ha solicitado a las organizaciones que participaron en el Primer Encuentro ‘Diálogo por la Seguridad’ – Evaluación y Fortalecimiento”, que actúen como vigilantes de la depuración y profesionalización de la Policía y los Ministerios Públicos.- Que reguÌen e impulsen a los gobiernos y legisladores a orientar y aplicar políticas preventivas, para que a través de la educación, el deporte, el tratamiento de adicciones y la generación de oportunidades, entre otros, pueda reconstituirse el tejido social del país. Asegurò asimismo, que la participación de las organizaciones religiosas es fundamental para lograr alcanzar los objetivos del gobierno en materia de combate al crimen organizado. “Los invito a hacer uso de los mecanismos de denuncia que el gobierno federal y los gobiernos locales han puesto a disposición de la ciudadanía para tales efectos”.-
Que en la reestructuraciòn de ese tejido social, debe tenerse presente, a efectos de obtener los resultados buscados y siguiendo a Caparròs, que ha jugado y juega un papel fundamental y que importa una manifestación desviada del ejercicio de poder “la corrupción”, la que debe ser tratada conjuntamente con los demàs delitos socioeconómicos en los análisis que se realicen de los mismos, a efectos de quebrantar la hegemonìa que el crimen organizado, el lavado de dinero y demàs males que afectan a nuestras sociedades, ejercen con influencia negativa en ella.-
Que èstos fenómenos amenazan a las familias, cèlula de toda sociedad; amenazan la integridad y patrimonio de las personas, amenazan también al desempeño de los medios de comunicación y amenazan las instituciones democráticas, en otras palabras, al Estado de derecho mismo.-
Continuando con dicho análisis procederemos a tratar a continuación aspectos que aùn restan sean tenidos presente al momento de considerar el tratamiento de la Seguridad Democràtica en especial, la necesaria inversiòn no sòlo en profesionalización policial y actuación preventiva frente a la comisiòn de estos delitos, sino la inversiòn en educación y en la preparación de funcionarios de elite para dar origen a nuevas generaciones de ciudadanos màs capacitados para ejercer posiciones de poder dentro de la sociedades de la regiòn, tornàndola màs competitiva y con capacidad para salir airosa de los inconvenientes que la globalización en su vorágine ha generado y para lo cual deberàn contar con el acompañamiento necesario, entre otros y en especial, de la UE mediante acuerdos de cooperación y entre sus paìses, en especial, con España.-
II.-LA SEGURIDAD DEMOCRÀTICA: MÈXICO COMIENZA LA FORMACIÒN DE CUADROS PROFESIONALES EN MATERIA DE INTELIGENCIA CIVIL.-
Para preservar la seguridad nacional y mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, el gobierno federal comenzò la formación de cuadros profesionales en materia de inteligencia civil en una institución educativa, que operará como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La medida, que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que se creará la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, como una institución donde se «Intercambiarán experiencias e información con educandos, maestros y cualquier institución nacional o internacional, siempre y cuando no sea información materia de reserva». –
La Escuela impartirá los planes y programas de estudios aprobados por la Secretaría de Educación Pública, en los términos de los Anexos de Ejecución previstos en las Bases de Coordinación.
El titular de la Escuela, así como el personal que se requiera para su funcionamiento será designado por el Director General, de entre los servidores públicos que prestan sus servicios en el propio Centro».-
El ACUERDO por el que se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de Abril de 2009.
Tiene por finalidad, elevar las capacidades técnicas del Estado mexicano para preservar la seguridad nacional, habièndose observado que se hacìa necesario contar con una institución educativa que garantizara la formación de cuadros profesionales y especializados en las materias de inteligencia civil para la seguridad nacional y cualquier otra necesaria para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.-
La escuela contará con algunas carreras de “profesional técnico” y sus posibles estudiantes obtendrán grado de oficiales de inteligencia, así como especialidades en seguridad nacional, inteligencia civil y poligrafía. –
Uno de los objetivos rectores de la escuela será la “formación de profesionales de inteligencia con habilidades para la recolección y procesamiento (de información) en ciertas áreas o esferas de la sociedad mexicana, tales como la cúpula empresarial, científica, de hombres de negocios, jerarquías religiosas, medios de comunicación, círculos de intelectuales, etcétera”.-
Referenciabamos en articulos anteriores, que la casi totalidad de los lìmites de nuestra autonomia personal, proceden de nuestra convivencia pacifica, limite del que dependen todas las seguridades, economia, energia,. comer, beber: vivir.- En otras palabras el Estado debe ser un suministrador permanente de seguridad.- Èsta constituye su razòn de ser y la ùnica forma que tiene de hacerlo es ponièndo limites, todo lo cual es generado a travès de su actividad legislativa que genera reglas de convivencia, estableciendo las sanciones, en caso de traspasar los limites que la norma determina.- Podemos ser libres, porque nos sentimos seguros.- y nos sentimos seguros porque hay un porque hay un ordenamiento juridico que ordena la convivencia.-
En los supuestos de violencia terrorista y criminalidad organizada, establecen Perez Royo y Carrasco Duràn en su obra: …”no es el sacrificio de libertad en aras de la seguridad lo que nos resulta insoportable, sino que por su propia politica pone en cuestión la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en la convivencia tal como en cada paìs se considera que tiene que estar organizada, y es en consecuencia una amenaza existencial”.- Estos supuestos, suponen un desafìo directo al Estado” y cuando ello ocurre siempre se puede hacer frente al problema cambiando los tèrminos en que se libra el desafìo.- Ante una amenaza para la propia supervivencia del Estado como la que puede proceder del narcotráfico en algunos paìses como parece estar ocurriendo en Mèxico, se puede llegar a optar por la legalización de la droga, ponièndose fin a la amenaza.- Tendrìa su coste pero es una propuesta cada vez màs debatida y con mayor fuerza en dicho pais y en EEUU, y si fuese màs conveniente, se cambia de ley”.- Sin embargo frente a una criminalidad de naturaleza terrorista no hay opciones.- El terrorismo debe ser derrotado.- Y debe serlo de una manera inequivoca.- No existe relaciòn coste –beneficio.- Lo que la sociedad libra a travès del Estado es una guerra , en la que no es aceptable nada màs que la victoria.- Todos los paìses que han tenido que enfrentarse con desafìos de naturaleza terrorista han tenido que derrotarlos por completo.- No puede aceptarse ningún tipo de negociación terrorista hasta que no hayan puesto fin a los atentados y hayan aceptado la derrota”.-
A ello debemos sumarle las características que ha adquirido el terrorismo actual luego de los atentados del 11 de setiembre (FERRO ILARDO SUSANA BEATRIZ: VER EN ESTE BLOG ARTICULOS: “NO OLVIDAR Y TRABAJAR POR LAS DEMOCRACIAS Y LA SOLIDEZ DE LAS INSTITUCIONES DE NUESTROS ESTADOS Y MERCADOS” (CUATRO ARTICULOS DE FECHA (15/03).-Hasta ese dìa el terrorismo habia sido un fenómeno que se habia producido en el interior de una sociedad estatal, la mayoria de los terroristas intervinientes en un acto terrorista, eran nacionales del paìs en el cual el grupo terrorista protagonizaba el atentado, desafiaban “a su Estado”.- El terrorismo era un fenómeno interno, que entraba en cierta medida a formar parte de una manera perversa y diabòlica del propio sistema polìtico.- Hoy màs que nunca se encuentran dentro de nuestras instituciones, con apariencia de funcionarios pùblicos probos y de familias constituidas, cuando la realidad es otra muy disitinta aprovechando el estatus y el cargo para generar las mayores desgracias a nuestras sociedades, a las personas de bien y en apoyo a la impunidad total de la delincuencia, el terrorismo y la guerrilla.-
El grupo terrorista tenia un programa politico e intentaba imponerlo a la sociedad mediante la violencia.- …A partir del 11 de setiembre, si bien siguen existiendo formas de terrorismo tradicionales, de carácter estatal, como ocurre en España con el terrorismo de ETA, coexisten otras formas de terrorismo que podemos clasificar de global, desvinculado de un Estado concreto, no protagonizado por grupos constituidos básicamente por ciudadanos del mismo paìs, carentes de cualquier programa dirigido a la sociedad a la que pretenden aterrorizar y cuyos actos de terror no tienen la finalidad de conseguir un objetivo concreto”.- El problema hoy es..còmo hacerle frente.- En especial por constituirse en una amenaza para aquellas sociedades cuya calificación como democràtica resulta màs inequivoca” (PEREZ ROYO, JAVIER Y CARRASCO DURÀN, MANUEL (Coords) •TERRORISMO, DEMOCRACIA Y SEGURIDAD EN PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL); Ed. MARCIAL PONS, 2010, pàg. 9/11).-
El fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional fue uno de los pilares fundamentales de la Seguridad Democràtica en Colombia.- Ello pudo lograrse gracias a un incremento sustancial del esfuerzo fiscal del Estado que trasladò y continùa haciendolo, mayores recursos a este propòsito,-
Una parte importante de ese esfuerzo adicional ha sido y es financiada `por medio de un nuevo impuesto que de forma temporal han pagado los sectores màs pudientes de la población, sumado al aporte que bajo la forma de cooperación fue recibido de los EEUU en la lucha por recuperar la seguridad.-
El incremento de los recursos y su utilización en forma màs eficiente y transparente no solo mediante la creación de nuevos mecanismos de control interno y de veeduría pùblica, sino, por la adopción de planes diseñados estrictamente para cumplir con metas determinadas de antemano, han permitido el incremento de la fuerza, del peso adquirido por las Fuerzas Militares y la Policia Nacional, el aumento de su movilidad, la modernizaciòn de su inteligencia y el incremento de su capacidad de combate aèreo; el apoyo de centenares de redes de informantes civiles voluntarios a lo largo del paìs.-
Todo ello le ha permitido a la fuerza pùblica una presencia màs amplia y contundente en la totalidad del territorio nacional y el incremento de su capacidad de contenciòn y de campaña de destrucción de frentes de grupos armados irregulares en las zonas màs sensibles del paìs, desarticulando sus retaguardias estratègicas y deteniendo o dandole baja a sus principales cabecillas, permitièndose la recuperaciòn del territorio.-
La situación de Mèxico al respecto dista mucho aùn de tener contenciòn, en atención a lo cual, el Presidente Calderòn se ha visto en la necesidad de generar un nuevo diàlogo social, frente a una nuevo politica de Seguridad Democràtica, como es de análisis en este artìculo.-
A lo expuesto cabe sumar lo siguiente: el reclamo de Calderòn a los EEUU a efecto de cerrar la frontera comùn al contrabando de armas que por millones llegan a los narcotraficantes del pàis y que se incrementò desde que EEUU levantò la prohibición a la venta de armas; el apoyo reclamado a los partidos politicos y a los medios y a la comunidad religiosa solicitando especialmente reconstituir la cultura de la legalidad y los valores, para contribuir en la lucha contra la violencia.-
III.-LA SEGURIDAD DEMOCRÀTICA: UN PROBLEMA QUE DEBE RESOLVER EL ESTADO CREANDO LA POLITICA ESTRUCTURAL NECESARIA EN ARAS DEL LOGRO DEL VALOR TANGIBLE “SEGURIDAD” Y QUE REQUIERE DEL INVOLUCRAMIENTO DE LA SOCIEDAD TODA.-
Expresàbamos al inicio del presente artìculo, que en el discurso brindado en ‘Diálogo por la Seguridad – Evaluación y Fortalecimiento- Hacia una polìtica de Estado” el Presidente de Mêxico Calderòn expresò …” Los invito a hacer uso de los mecanismos de denuncia que el gobierno federal y los gobiernos locales han puesto a disposición de la ciudadanía para tales efectos”.-
Al respecto cabe destacar la disposición y la aportación de soluciones brindada por la Iglesia Catòlica, en la mesa de diàlogo.- Se considerò que los delitos como el secuestro, el robo o la extorsión que viven algunas familias deben ser resueltos a través de una mayor coordinación y cooperación entre todos los sectores. Que en principio, las asociaciones religiosas deben participar más allá del reclutamiento de fieles involucràndose a efectos de “fortalecer una cultura de la paz”, conforme expresò Rogelio Cabrera López, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Asimimo la Iglesia católica pidió a los miembros de las fuerzas armadas defender a los mexicanos en la lucha contra la delincuencia si es necesario, con el uso legítimo de la fuerza. «La paz es un derecho fundamental de todo ser humano, que es preciso promover con iniciativas concretas, incluso, en casos extremos, con el uso legítimo de la fuerza», dijo en un comunicado la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).Los obispos del país pidieron a los mexicanos reconocer el valor del Ejército que “ha hecho su mejor esfuerzo para que podamos vivir en paz y en armonía”.
La conferencia episcopal también pidió oportunamente a las fuerzas armadas ser respetuosas en el cumplimiento de su deber y respetar los derechos humanos de aquellos a los que deben proteger. (CNN: “La Iglesia pide al Ejército usar la fuerza para proteger al país del hampa” (18/02/2010).-
Considera que “la nueva y más peligrosa amenaza (para la democracia) que se está presentando en nuestros días es a través del crimen organizado, que quiere imponer su ley por encima de instituciones y de la sociedad”. En la editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México criticó que la democracia pueda ser destruida “por la violencia que impone la ley de la selva y destruye las estructuras del Estado”.
Otro peligro para la democracia es la demagogia “y el regreso de viejas prácticas electorales que parecían ya superadas”, por lo que solicita que la ciudadanía tome decisiones políticas por convicciones y no por ignorancia “o intereses mezquinos”, cita el texto.
La Arquidiócesis pidió a los ciudadanos evitar que la democracia sea afectada por la “indiferencia social, la falta de participación ciudadana o el miedo ante el crimen organizado” y ha recordado a los católicos, ejercer el “voto correcto”, a través de cinco principios básicos, que no son “negociables para la doctrina católica”, en temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio gay o la clonación. (CNN Mèx.: “Iglesia católica acusa a crimen organizado de atentar contra la democracia” 04/07/2010).-
Por su parte la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha confeccionado un documento de 258 puntos.- donde los obispos analizan la inseguridad en el país y hacen recomendaciones a políticos, medios de comunicación y fuerzas armadas. El presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, expresò que su propuesta también busca que el Estado abra más frentes de colaboración social a la Iglesia, entre ellos en el sector educativo.“Para nosotros es muy importante que este año del Bicentenario (de la Independencia nacional) dejemos atrás los tabúes y la Iglesia sea aceptada por los diferentes frentes sociales como una colaboradora para rehacer, reconstruir y fortalecer el tejido social, esto permitirá a la Iglesia ser más incidente”,
Por su parte las ONG piden regreso del Ejército al cuartel.- La Organización Human Rights Watch (HRW) informó en enero que el “dramático aumento” de la violación de los derechos humanos en México por parte del Ejército, podría propiciar que la sociedad no esté dispuesta a colaborar en la lucha contra el crimen organizado.
HRW pidió al gobierno federal la implementación de mecanismos que generen confianza hacia el Ejército o retirar a los militares de las calles.- En diciembre pasado, el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, dijo que el gobierno federal debería retirar al Ejército de la lucha contra el crimen organizado y crear una policía nacional para esta tarea, una vez que las fuerzas armadas “no pueden hacer todo en el país”.(CNN Mex: Nadia Sanders: La Iglesia católica llama al retiro a narcotraficantes, sicarios y adictos)(15/02/2010).-
La situación de Mèxico hoy es caòtica.- Un paìs no puede crecer si en lugar de generar desarrollo econòmico sostenible y todo lo que ello importa en aras de su crecimiento, debe estar sustituyendo la enseñanza de las aulas, por la enseñanza a maestros y profesores, impartida por policias federales y municipales, de simulacros de balaceras, en el que participan tanto aquellos como sus alumnos, como ocurre en Ciudad Juarez.- (CNN Mexico: “Los maestros de Ciudad Juárez reciben capacitación para encarar balaceras” (06/08/2010).- Tema este hoy, gracias a Dios, solucionado en parte, en atención a los avances gestados por el gobierno de Felipe Calderòn desde el DIALOGO SOCIAL.-
El crimen organizado, el narcotráfico, no importan en Mèxico hoy solo una lucha por razones de seguridad, del gobierno federal.- Han retado de forma dramàtica y profunda las tres dimensiones de seguridad: la nacional; el Estado y la del gobierno federal mexicanos.-
Constituye una amenaza mùltiple que impacta: a) en la salud pùblica (extensión de la drogadicción, con las consecuencias que de ellos se derivan; generaciòn de legitimidad social de algunos delincuentes, lo que lleva a que sectores sociales se identifiquen con los narcotraficantes); b) en las organizaciones del gobierno, de seguridad pùblica (protecciòn a la integridad fìsica personal y familiar y a las diversas formas de propiedad) y c) en las actividades diarias (laborales; econòmicas; agrícolas; empresariales; educativas, etc) atentando contra el desenvolvimiento en forma de una sociedad, para su desarrollo sostenible y equitativo.-
Se ha expresado que la debilidad proviene de la tendencia y de la dependencia mùltiple (financiera, comercial y alimentaria) que tuviese con EEUU y que se convierte en un instrumento efectivo de presiòn o negociación de cara a las controversias bilaterales (narcotráfico, inmigraciòn ilegìtima; comercio desleal y la mayor apertura econòmica y acceso a energèticos) el gobierno de Mèxico).-
Mèxico comenzò oportunamente la lucha contra las organizaciones de narcotraficantes por razones de seguridad del gobierno federal (en algunos estatales) dado que en los Planes Nacionales de Desarrollo y en los Convenios bilaterales firmados con EEUU o multilaterales con otros paìses, el gobierno mexicano concebìa al narcotráfico como una amenaza.- Se comprometìa a combatirlo como obligación juridica, plasmada en los acuerdos celebrados, existiendo sin embargo, una doble paradoja que ha implicado que el combate a las drogas haya importado una tendencial disgregación de un pilar bàsico del Estado mexicano: las Fuerzas Armadas; la falta de cohesión de la naciòn frente a ciertas instituciones del Estado por la alta corrupción; expansiva pobreza extrema; aumento del desempleo, criminalidad creciente; ilegalidad, recorren el cuerpo social, atentando contra el normal funcionamiento y crecimiento del Estado nacional mexicano.-
(11/08/2010)
IV.- LA NECESARIA INVESTIGACIÓN ANTE EL BLANQUEO DE CAPITALES.-
Con el blanqueo de capitales, los grupos criminales buscan satisfacer su necesidad de integrar en el sistema econòmico legal los bienes que han conseguido, fruto de su actividad delictiva , mediante un proceso que posee diversas fases: 1) colocación u ocultación.- Manipulación del dinero de contado.- Los fondos ilicitos son ingresados al sistema econòmico.- Ésta constituye la etapa màs vulnerable, pues el delincuente debe desprenderse fisicamente del objeto directo del delito.- Normalmente se trata de dinero en efectivo y el delincuente dispone de esas grandes sumas mediante su ingreso en cuentas corrientes bancarias, medios de pago negociables; cambio de divisas; o en los ultimos años ha optado por adquirir objetos mediante sumas pequeñas (inmuebles de montos reducidos; automóviles, objetos de arte, etc) en atención a ello la UIF obligó a modificar la normativa respecto de los profesionales y actividad financiera, obligando a denunciar operaciones sospechosas, a partir de determinados montos.- 2) Conversión o control (blanqueo en sentido estricto): fase que importa una sucesiòn de operaciones financieras con la finalidad de intentar desvincular y separar la relación entre el efectivo y su procedencia, procurando dificultar la identificación de su titular.- Es la fase màs compleja y en la que se utilizan a los especialistas en blanqueo de capitales.-
En esta etapa se produce la triangulaciòn del dinero mediante multiplicidad de operaciones ràpidas y seguras llevadas a cabo mediante sociedades pantallas y de hombres de paja o testaferros.- Sin embargo, como expresa Caparrós, puede también darse la situación de una maniobra de blanqueo sin que los bienes a reconvertir cambien de titular, toda vez que hay ocasiones en las que puede bastar la simple modificación del tìtulo en virtud del cual se detenten, para dotarlos de un disfraz de licitud, citando como ejemplo al respecto, el turbio mundo de los appalti italianos, reseñados por Gherardo Colombo (II Riciclaggio): si una empresa constituyera a travès de una falsa facturación un fondo no inscripto en el balance destinado al pago de comisiones ilegales con el fin de obtener la adjudicación de una concesión estatal y tras frustrarse la operación, se incorpora la citada cuantìa en el balance, mediante un artificio contable, continuarìa siendo titular del importe del fondo, consiguiendo sin embargo, ocultar su origen ilìcito.-
Adquieren una singular importancia los paraísos fiscales y la bùsqueda de regìmenes en los que el secreto bancario sea más fèrreo con el fin de garantizar la opacidad de las operaciones.- Debe destacarse, que en estos paìses, puede tornarse más complicada la inspección y la cooperación policial y judicial en atención a los diversos regìmenes penales, punitivos y administrativos que favorecen aún más la actividad de los delincuentes, sin embargo, la OCDE y el G20 han sido terminantes durante el año 2009, año durante el cual han obligado a los paraísos fiscales a dejar de lado las listas negras y grises y a levantar el secreto bancario, lo cual tornaria ha dicha cooperación en una verdadera obligación de todos los Estados, en atención a los flagelos vivenciados en especial, durante la ùltima crisis financiera, en virtud de la cual los Organismos citados se vieron a obligados a tomar las medidas mencionadas.- 3) integración en la economía oficial: en esta última etapa, la mayor parte de los capitales ilìcitos, son reinvertidos en los cauces econòmicos oficiales, lo cual les confiere apariencia de haber sido obtenidos de forma lìcita.- El resto, es despilfarrado por los delincuentes o reinvertido en el circuito ilegal para financiar la realización de nuevas actividades clandestinas.-
Podemos concluir siguiendo a Caparrós, que esta “trilogía” que aparece sencilla a simple vista desde lo conceptual, y “sin demasiadas reservas como una fórmula idónea para facilitar la investigación de una realidad que a la fecha se ha tornado en muy compleja, revela ciertas deficiencias al momento de ponerlo a prueba en el campo de la pràctica.- Las tres fases del proceso se solapan con bastante frecuencia, llegando incluso a coincidir en no pocas ocasiones.- Lo cual importa que esta última etapa se convierta en ocasiones en una suerte de furgón de cola, dependiendo ello de las circunstancias o realidades que sean vividas en especial, controles normativos, a nivel internacional, lo que importará el cambio de estrategia por parte de los delincuentes.- “La existencia de una normativa eficaz destinada a vigilar la ejecución conforme a los cànones de la buena fe de aquellas transacciones susceptibles de ser utilizadas como medio de blanquear capitales sucios, constituye una forma excelente de evitar el reciclaje de los mismos.- El objetivo màs codiciado por quienes gestionan los procesos de normalizaciòn de rendimientos sucios consiste en lograr el dominio de empresas, cuya actividad les permita a su vez, lavar cuanta riqueza sucia pase a través de ellas.-
De esta manera los recicladores no sólo procuran el blanqueo del patrimonio determinado, sino que tambièn multiplican su capacidad de maniobra conforme a los patrones propios de una progresión geomètrica al dotarse a sì mismos de los medios necesarios para mantener permanentemente abiertos los cauces a travès de los cuales canalizar esas rentas hacia el àmbito de la legalidad.- Lo cual debe llevar a los inspectores, a aguzar su ingenio ademàs de explayar su conocimiento tècnico, a efectos de lograr desenmascarar, el verdadero origen de esos capitales y lograr de esta forma, que queden al descubierto los testaferros; las empresas fantasmas; etc (Ver al respecto: Caparrós, Eduardo Fabián: “El delito del blanqueo de capitales” con Pròlogo del Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre- Catedràtico de Derecho Penal USAL; Ed. Colex, Madrid 1998, pàg. 109/157)-
La internacionalización de la economía, permitiò a los grupos criminales organizados, extender la geografia de comisiòn de delitos y perfeccionar la apariencia legal de los negocios.- En atención a ello y siguiendo a MartínVelasco, podemos expresar que el fenómeno criminògeno asociado al blanqueo de capitales ha adquirido a la fecha las siguientes caracteristicas: 1) Dimensión internacional (por su procedencia y por el àrea geogràfica de actuación), en atención a buscar como consecuencia del delito el enmascaramiento u ocultación de su verdadero origen, consiguièndose en mayor medida, al acudir a terceros paìses, paraísos fiscales, personas y sociedades interpuestas, etc.-
2) Profesionalización de la delincuencia: los grupos criminales cuentan con el asesoramiento de profesionales integrantes y titulares de bufetes especializados en blanqueo de capitales, actuàndose a través de interpòsita persona.- Al respecto cabe destacar que durante el año 2010, han sido apresados en España y Francia varios abogados que se encargan habitualmente de la defensa de los detenidos vinculados a ETA acusados de estar implicados en las actividades de la organización terrorista; implicado en los preparativos de una fuga de miembros de ETA encarcelados; complicidad de asociación de malhechores y de haber entregado documentación de la banda terrorista a los presos de ETA encarcelados en Francia de manera irregular; o haber servido de enlace entre la organización terrorista y los miembros de la banda que se encuentran en diferentes países de América Latina, todo ello fruto de exhaustas investigaciones, que en algunos años llevan hasta dos años o màs de seguimientos.-
En los ùltimos años de ha experimentado un alarmante incremento de la delincuencia, especialmente de aquella que actúa en bandas organizadas la misma que se caracteriza por actuar, con extrema (http:// http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml» violencia, utilizando armamento automático de corto y largo alcance, además de vehículos modernos y equipos de «http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml» comunicación, efectuando sus actividades delincuenciales en diversas ciudades y zonas del país donde la presencia policial es limitada en su cobertura, escogiendo además entre sus «http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml» objetivos a personas y/o «http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml» empresas con «http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml» poder económico, con lo que se ponía en «http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml» riesgo la marcha económica del País. Estas «http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml» acciones delincuenciales crean un “http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml» ambiente de caos e HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml» http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml inseguridad en la HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml» http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml ciudadanía, situación que afecta también al HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml» http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml desarrollo socioeconómico, toda vez que se genera indirectamente inseguridad en las HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml» http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es «la vida de las personas». El desarrollo actual de la HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml» http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no individual; empresas regidas por las «http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml»leyes del HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml» http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml mercado que dirigen su HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml» http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml acción a la obtención de beneficios económicos aprovechando las oportunidades que brinda una HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml» http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml economía mundial globalizada. Las estimaciones sobre los alcances del lavado de HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml» http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml activos específicamente de HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml» http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml dinero, indican que éste supera el «http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml»>producto bruto interno de la mayoría de los países, lo cual permite comprender fácilmente que las organizaciones criminales manejan fortunas y que resulta importante estudiar y legislar a efectos de combatir este fenómeno.
El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el «http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml» o para un miembro del mismo. El lavado de activos, y específicamente el de dinero, consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de disimular y ocultar sus orígenes ilegales.- Actividades criminales tales como el «http://www.monografias.com/trabajos29/contrabando/contrabando.shtml»contrabando el tráfico ilícito de «http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml» y ahora último los criminales organizados en grandes bandas cometiendo «http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml» contra el «http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml», generan grandes sumas de dinero por lo que el crimen organizado necesita encontrar una vía para utilizar los fondos ! sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estos. Es por las razones antes señaladas que el fenómeno del lavado de activos afecta en forma novedosa <a HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml» http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml valore sociales tales como el orden socioeconómico.
El crimen organizado tanto a nivel internacional como en nuestro país, España, ha tomado caracteres supradimensionales, pues existen en la actualidad verdaderos cuerpos del delito o mafias que operan haciendo un simil de la economía globalizada; es decir, a nivel mundial y moviendo ingentes cantidades de dinero, lo cual les permite proveerse de casi todo lo necesario y conveniente para el desarrollo de sus ilícitas actividades. Suele expresarse que, por ejemplo, el HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml» http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml narcotráfico mueve anualmente varias decenas de billones de dólares y que no existe prácticamente HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml» http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml gobierno que no haya sucumbido a sus «ofertas» y «prebendas» y que inclusive han sido financiados en sus campañas electorales.
La mafia italiana, la rusa, la norteamericana, la asiática y los cárteles latinoamericanos son organizaciones cuya fuerza va en aumento y cuyo poder se encuentra en franca expansión en todo el mundo, llegando a la cúpula de muchos gobiernos, mediante la combinación del terror y la utilización de enormes sumas de dinero.- La HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml» http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml guerra contra el crimen organizado es muy difícil -de hecho ningún país que le ha permitido adquirir importancia, ha podido luego desembarazarse de él- y en esta lucha no basta con dar por supuesto el heroísmo y la integridad de jueces y policías, ya que éstos pueden ser sometidos a terribles coacciones, con amenazas de HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml» http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml muerte contra ellos o sus familias, en el caso de que no puedan ser comprados con sumas que suponen el equivalente a muchos años de sueldo de un funcionario del Estado.
Por ello las fórmulas tradicionales de lucha contra la delincuencia fracasan sistemáticamente cuando se enfrentan a la Mafia, que cuenta con abundantes medios y bien pagados sicarios, y cuyas actuaciones no están limitadas por razones legales, éticas o morales, lo que les permite una gran contundencia y un mayor poder de intimidación.
Para luchar contra el crimen organizado no basta, por lo tanto, con crear cuerpos especiales de policía; es necesario, además, premiar la participación de las fuerzas del orden, testigos, víctimas e incluso de los propios colaboradores de HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml» http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml la organización armada, mediante la concesión de recompensas muy elevadas, que equilibren, en el otro lado de la HYPERLINK «http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07899910073107102&pb=df774db39c8c94a9&fi=124520c5781a7597&kw=balanza» http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07899910073107102&pb=df774db39c8c94a9&fi=124520c5781a7597&kw=balanza balanza, tanto el miedo a hablar que pesa sobre cualquiera que debe enfrentarse a la venganza mafiosa, como los beneficios que se obtienen colaborando con ella.
Esas recompensas debieran financiarse con los bienes incautados a las propias organizaciones criminales, para ello posiblemente una buena medida podría ser la (HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml» http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml adopción de las previsiones legales necesarias para que cuando un delincuente fuese condenado por pertenecer al hampa, todo su patrimonio, con HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml» http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml ) independencia de su origen lícito o ilícito, fuera expropiado y destinado en su integridad a crear un fondo para ser repartido entre aquellos, incluidos los agentes policiales, que colaboren en la detención y aporten pruebas que permitan la condena de miembros del crimen organizado. La misma suerte debieran correr los bienes a nombre de los familiares más próximos al mafioso, salvo que se pudiese acreditar una procedencia lícita de los mismos desde sus orígenes.
Así, cuando un testigo pueda convertirse en millonario de la noche a la mañana y desaparecer con identidad cambiada, su HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti» http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti actitud ante el peligro de declarar y aportar pruebas contra el crimen organizado puede ser muy distinta, y cuando a un policía se le presente la posibilidad de apresar a un mafioso y hacerse rico, difícilmente querrá someterse a coacciones, chantajes o sobornos. Para que el anterior HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml» http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml sistema sea efectivo, será necesario, además, crear unos tribunales especiales, constituidos por jueces de gran prestigio y retribuidos con altos honorarios, que sigan las actuaciones con tramitación urgente. Estos tribunales deberían vigilar también que el HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml» http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml procedimiento no sea empleado contra personas inocentes, al objeto de enriquecerse a su costa. En síntesis para todo es necesario contar con capital.- Sin embargo, tambièn debe considerarse que esas medidas, no obstante, resultarían insuficientes si no se atacase al mismo tiempo a las bandas armadas en otros tres frentes: la trata de blancas, el mundo de la HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml» http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml droga y el lavado de activos.
Sin embargo, cabe destacar que en muchos países en los cuales estos delitos han aumentado con el tiempo, en especial por las caracteristicas adquiridas por la “nueva criminalidad”, su policia, como ocurre en el Perú, no posee un HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml» http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml manual o al menos una propuesta de procedimientos operativos policiales para investigar la adquisición de bienes muebles o imuebles con dinero proveniente de la comisión de delitos contra el patrimonio (lavado de activos), y que pueda ser utilizado como herramienta de HYPERLINK «http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml» http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml gestión para el accionar de la Policía especializada. Los que existen sòlo permiten llegar a ello de forma indirecta.-
Al respecto tèngase presente que en atención a ello, resulta muy difícil muchas veces la tarea de los investigadores policiales y administrativos, para lograr la imputaciòn penal de estos profesionales, en los cuales la relaciòn con los delincuentes aparece muy tènue.- Por ello es de fundamental importancia la inversiòn del Estado en la profesionalización de sus empleados, a efectos de poder desde el conocimiento del derecho avanzar en sus investigaciones o contar con el asesoramiento necesario, caso contrario, el delincuente se encuentra mayormente preparado para actuar en desvío de la ley y estar protegido.- Sin dejar de considerar asimismo, la necesidad de contar con sueldo acordes en la administración, en virtud de lo cual se contribuiría a contrarrestar la corrupción.- 3) Enorme magnitud del volumen de capitales: El blanqueo de capitales, en nuestra economía globalizada representa grandes sumas de dinero, una gran masa monetaria que se traslada a diversos paises, y como expresàramos, amalgamàndose con la economía formal, con las consecuencias que de ello se derivan.-
De hecho Michel Camdessus, antiguo Director del Fondo Monetario Internacional, calculò en 1998 que la cifra rondaría entre un 2% y un 5% del PBI mundial.- Hoy ese porcentaje puede haber subido algunos enteros.- 4) La enorme trascendencia de los delitos asociados al blanqueo.- Los grandes volúmenes de ingresos que manejan criminògenos, necesitan ser blanqueados.- Este delito se encuentra tradicionalmente unido al crimen organizado, la corrupción y a los casos de violencia màs sanguinaria, como es de diario conocimiento, por los hechos acontecidos en varios paises entre ellos, Mèxico; Bolivia; Italia; Colombia; Jamaica; Tailandia; EEUU.- Aún con grandes profesionales, el crimen organizado no puede despistar sobre el verdadero negocio en el que se sustentan esos ingentes ingresos: trata de blancas; esclavitud; redes de inmigración ilegal; narcotráfico; secuestros; tràfico de armas e incluso guerras provocadas y fomentadas en paìses del Tercer Mundo para que el negocio, continùe prosperando.-
V.-“Una de las principales medidas en la lucha contra la delincuencia terrorista es la dirigida a terminar con los apoyos financieros del terrorismo”.-
Expresábamos oportunamente…” Que el mundo de las mafias nos invita a cambiar nuestros esquemas sobre el hecho criminal, lo que constituye un imperativo hoy mas que nunca, a efectos de poder aminorar y desestabilizar su avance desmedido sobre nuestras sociedades, en las cuales, como hemos observado en articulos anteriores, el terrorismo, la mafia, la guerrilla, se encuentran insertas hoy en el tejido social, con el agravante fundamental de haber pasado de estar insertas solo a travès del ilìcito y la ilegalidad a hacerlo hoy a travès de lo lìcito tambièn.-
Pretenden de esta forma, perpetuarse asi en nuestras sociedades y manejar las “supuestas democracias que generarian” porque no serìan tales a falta de los derechos y garantias que ellas le ofrecen a los habitantes de una nación, de un Estado, que quedarian conculcados al “hacer y decidir mafioso” en donde lo que no se consigue a travès de las buenas, lo consigue por presión, tràfico de influencia, sobornos, corrupción generalizada en sociedades con gran porcentaje de pobreza y de riqueza conjuntamente, como ocurre por ejemplo en los Estados latinoamericanos, con un ejemplo patente hoy en la sociedad mexicana, y caso contrario si la moral no cede, mediante la utilización de la violencia”…constituyendo una de las principales medidas en la lucha contra la delincuencia terrorista, la dirigida a terminar con los apoyos financieros del terrorismo.-
Que en la actualidad las grandes transacciones financieras ilegales se diseñan a escala mundial y no se encuentran con demasiadas dificultades para traspasar cualquier frontera.- Incluso, cuando el control en las fronteras se intensifica, esto no hace màs que encarecer el precio de los servicios delictivos e incrementar las ganancias de las organizaciones criminales.-
Que en muchas ocasiones, los lìmites territoriales tambièn sirven para proteger la riqueza ilícita evitando su confiscación e impidiendo la cooperación judicial y policial.-
Por ello es imperativo, proceder a las modificaciones legislativas y de todo orden, en cada paìs, que sean necesarias a efectos de lograr efectividad en la cooperación internacional, y asimismo, efectividad en lo interno, lo que importa necesariamente, realizar los cambios necesarios en las políticas pùblicas diseñadas a efectos de la obtención de resultados positivos.–
Que al respecto expresa Caparròs en su obra:…”El pensamiento jurídico actual parece reconocer el carácter meramente instrumental del Derecho.- A diferencia de otras èpocas, la moderna dogmática no duda al afirmar que la norma carece de todo sentido si no està orientada a canalizar y resolver conflictos sociales”….- Y como hemos expresado en artìculos anteriores en este Blog, el Derecho Penal juega al respecto un papel fundamental.- …
En el presente trabajo, seràn objeto de estudio y análisis la función que necesariamente debe desempeñar la policía en las sociedades democráticas y en los mercados integrados, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia de sus gobiernos, quienes en algunos supuestos actuaràn en coordinación con otros, ante los casos de cooperación judicial y administrativa internacional necesarios, como ocurre en el supuesto que nos ocupa y cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.-
DRA. SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
ESTUDIOS LATINOS E IBEROAMERICANOS (SBFI)
FUMPADES ONG.-