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DELITOS SOCIECONOMICOS
I.- INTRODUCCIÓN.-
Los delitos económicos son aquellos que trascienden la dimensión patrimonial individual para afectar directamente (como los delitos fiscales, delitos contra la libertad de competencia, o delitos publicitarios) o bien de forma mediata (como los delitos contra la propiedad industrial, los delitos de competencia desleal o la mayor parte de los delitos societarios); a intereses supranacionales de contenido económico o bien necesarios para el correcto funcionamiento del sistema económico imperante, lo que implicaría la inclusión como delitos económicos o socieconómicos de los delitos patrimoniales clásicos que no suponen una afectación a intereses supraindividuales y de aquellos delitos que aún teniendo un contenido económico, protegen otros intereses con carácter prioritario (como la malversación de caudales públicos).-
Lo cierto es que al relacionar delincuencia económica y criminalidad organizada no se piensa en los delitos económicos en sentido estricto, sino más bien en los delitos de tráfico de personas, armas, drogas, bienes culturales, secuestros, prostitución, etc.
Esto es, delitos que se conciben en el marco de una estructura organizativa en sentido amplio, que permite conseguir facilitar o incrementar, el beneficio económico en mucha mayor medida que si éstos mismos delitos, se cometiesen de forma aislada o por un autor individual.-
Y aunque pareciera que este concepto de delincuencia económica está muy alejado del de los delitos económicos, en sentido estricto es precisamente la finalidad de conseguir un interés o beneficio económico de uno de los criterios que se utilizan desde el punto de vista criminológico para identificar la delincuencia económica en sentido amplio considerando como tal, bajo esta perspectiva, toda una serie de delitos que no encajarían en el concepto o noción jurídica de delincuencia económica en sentido estricto.-
Desde este punto de vista y sin ánimo de exhaustividad podríamos considerar delincuencia económica los delitos patrimoniales clásicos como la estafa o la apropiación indebida; los delitos con un contenido económico real en el ámbito de la Administración Pública (como la malversación de caudales públicos o el cohecho) además de los delitos vinculados con todo tipo de tráfico (drogas, personas, armas, órganos, etc).-
Hay también otros criterios de carácter criminológico tradicionales en la definición de este ámbito delictivo, que son aquellos que se centran en el tipo de “autor” en la medida en que la delincuencia económica se ha asimilado a la de cuello blanco, como aquella perpetrada por el tipo de autor pertinente a las clases económicas acomodadas y por lo tanto, radicalmente contrarias al perfil criminológico del autor de la delincuencia clásica.-
Podríamos afirmar que este perfil de autor se ha reconvertido en los últimos tiempos a través del criterio de la criminalidad de empresa que permitiría incluir en el ámbito de los delitos económicos, todos aquellos que se perpetran en beneficio de una empresa o bien a través de ella como por ejemplo, los delitos contra los derechos de los trabajadores o contra el medioambiente y es aquí donde la interrelación de la delincuencia económica y la criminalidad organizada, se hace más patente en la medida en que la empresa le es funcional a la criminalidad organizada que la utiliza como instrumento para introducir en el mercado legal las ganancias procedentes de las actividades delictivas, ya que comparten toda una serie de intereses, siendo el prioritario; la búsqueda del beneficio económico (Vid Laura Zúñiga Rodríguez: “Internacionalización de la empresa y Derecho Penal: la criminalidad como empresa y la criminalidad de empresa.- Derecho económico e internacionalización empresarial” (Ratio Legis-Salamanca 2006, pág 315 quien pone de manifiesto cómo el modelo organizativo empresarial actual, en red horizontal, flexible, autonómicamente regulada y con fines propios, pero vinculados a una gran empresa, es el que ha utilizado la criminalidad organizada propiciando su extraordinaria expansión actual al ritmo de la misma lógica organizativa que utiliza la empresa).-
EX TESORERO DEL PP BARCENA
II.- LA RELACIÓN POLITICA Y ECONOMÍA SEGÚN OLSON Y EL PAPEL ACTUAL DE LOS DELITOS SOCIECONÓMICOS.-
Expresa Olson en su obra:…que ”ni la economía se desenvuelve sin la presión de la política, ni ésta prevalece ajena a los móviles que imperan en el campo de la economía. La trabazón es notoria, aunque no todos lo perciban o pretendan soslayarla. Y también es indisoluble. La economía política se plasma entonces con la ideología política de la clase que ejercita el poder y cuenta con quienes gravitarán decididamente sobre la opinión pública: factores de poder; grupos de presión; partidos políticos; prensa; radio; televisión; cátedras; entre los más destacados.- Surge así, que la economía está presente en todas las manifestaciones de la vida social a través de la producción y el consumo. La organización institucional de la sociedad, el poder político, las leyes, la clase dominante, la clase dominada, el nivel de vida de la población, el progreso, la miseria, etc. En todo influye la economía por reflejo directo o por las formas aparentes. Surge así manifiesta la relación entre democracia, estado de derecho y desarrollo económico, explicando cómo sin una garantía del cumplimiento de la ley, del respeto de los contratos y de la propiedad privada, no es posible la prosperidad de los pueblos. Este planteamiento debería haberse considerado y debiera considerarse al momento de acometer las reformas estructurales en los países de Latinoamérica, ya que gran parte de sus problemas, como hemos observado, radican en la falta de confianza de los inversores, incluso, de sus propios ciudadanos, respecto de las decisiones en manos de los poderes públicos. De ahí que sea precisa la existencia de normas dirigidas a generar mayor confianza y seguridad juridica.-
DR BALTAZAR GARZON EX JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL -ESPAÑA
Los factores de orden económico, tienen que velar porque disminuya la proliferación de la violencia criminal en sociedades que han quedado dañadas por diversas crisis económicas y sociales, como ocurriera en los casos de México, Colombia, Venezuela, el Salvador, Brasil y Argentina. La inseguridad se vincula con la ampliación de los circuitos del narcotráfico, el terrorismo, la ilegalidad, la informalidad y el mercado negro. La ausencia o debilitamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia y las fallas evidentes en la imposición de la ley, importa que estos fenómenos se hayan apoderado de la vida cotidiana y moral, de los distintos sectores de las comunidades latinoamericanas. Se constituye en un modus vivendi que establece un desafío frente al orden público y más recientemente, a las instituciones republicanas o democráticas porque obliga a responder por temas prioritarios ligados al calor seguridad pública y estabilidad de las sociedades.- Los regímenes democráticos se ven obligados a retroceder al tratamiento más elemental en el ejercicio del poder, ya que a la violencia delincuente se la enfrenta con más coerción, violencia y poder estatal en un circulo vicioso, que daña gravemente el tejido de la convivencia civilizada….Puede concluirse que la creciente interdependencia económica, la consiguiente cooperación política de los estados y el interés de los gobiernos latinoamericanos en asegurar la democracia, han hecho que América Latina sea a fines de los años ’90 la región más democrática fuera de Europa y Norteamérica. Sin embargo, como se ha observado, otras consecuencias del proceso de globalización, como las crecientes disparidades sociales y la disminución de las posibilidades de los gobiernos de dirigir la economía, ahuecan las democracias en su interior.- Como corolario de las disparidades sociales y del creciente empobrecimiento, el crimen ha aumentado dramáticamente en muchos países latinoamericanos. El monopolio del poder por parte del Estado es puesto en cuestión por bandas criminales y servicios de seguridad privados. Mientras que los conflictos violentos entre Estados han disminuído, las sociedades son cada vez más violentas, en atención a las desigualdades cada vez más marcadas que se generan, la falta de satisfacción ante las necesidades mínimas y vivir en un mundo cada vez más consumista, contagiándose dicha violencia interna, a países vecinos, generándose así luego, LEVANTAMIENTOS SOCIALES, que son aprovechados por los “DESESTABILIZADORES” para agrietar aún más la relación estado-civiles…” (Ferro Ilardo, Susana Beatriz: “Estudios Latinoamericanos: palabras claves para la región”; Editorial Ad-Hoc, Bs.As., Mayo de 2008)
…”Es necesario hoy, prestar atención al papel que en todo descalabro económico-financiero acontecido y que la globalización económica han potenciado, juegan y han jugado: el lavado de dinero, el blanqueo de capitales, con origen en la evasión impositiva, el crimen organizado, la corrupción y demás delitos socioeconómicos, que han alcanzado magnitudes escandalosas en el supuesto de México, revelando extensas redes de delito de guante blanco y corrupción en las que participan grandes bancos y empresas y gobiernos de países grandes y chicos, del centro y de la periferia.- Que a efectos de brindar una lucha eficáz ha dicho flagelo, es de importancia fundamental, la cooperación internacional tanto administrativa como judicial, especialmente la respuesta positiva que finalmente desde las políticas de estado preventivas y desde el Derecho Penal sancionador se brinden a las sociedades, ante los nuevos desafíos que los tiempos, en atención a la globalización económica y sus consecuencias, han generado. El desafío de la buena gobernanza requiere hoy: lograr un crecimiento económico elevado y sostenido, que sea incluyente, participativo y que respete la diversidad cultural y el medio ambiente.- Se requiere de un importante, serio y profundo análisis y ejecución.-
CORRUPCION, SOBORNOS, PARTICIPACIÓN EN GANANCIAS ILÍCITAS
…”La mayor parte de las operaciones de lavado y blanqueo se hacen a través de los centros financieros offshore en los que tienen sucursales todos los bancos e implica una gigantesca evasión impositiva, reduce el control de los mercados monetarios de los países afectados y constituye una inmensa “caja” disponible para financiar la corrupción y el delito, por lo cual, vulnera los sistemas jurídicos y políticos. Según el GAFI, “los posibles costos políticos y sociales del lavado de dinero, si no se controla o se maneja efectivamente, son serios” y de hecho, lo son.-
El crimen organizado se infiltra en las instituciones financieras, adquiriendo control de grandes sectores a través de las inversiones, entre otros, ofreciendo sobornos a funcionarios públicos y también a gobiernos. Los delitos de orden socioeconómico a travès de los cuales adquieren mayor control, requieren para evitar su consecución de gravisimas consecuencias económicas para los Estados, mercados y bloques económicos, de la atención necesaria, para su encauzamiento legal y para brindar los controles preventivos necesarios (Ferro Ilardo, Susana: “La buena gobernanza; el desarrollo económico y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción (Quinta parte)http://estslatinoeiberoamsubeferroilardo.blogspot.com/(09/06/2010)
“La influencia económica y política de las organizaciones criminales pueden y de hecho lo consiguen, debilitar el tejido social, los estándares éticos colectivos y, finalmente, las instituciones democráticas de la sociedad. En los países en transición hacia sistemas democráticos, esta influencia criminal puede minar la transición. Más aún, el lavado de dinero está inextricablemente unido a la actividad criminal que lo genera. El lavado permite continuar esa actividad criminal” (Caparròs, Eduardo A. Fabiàn: “La corrupción política y económica: anotaciones para el desarrollo de su estudio” en “La corrupción aspectos jurídicos y económicos”; Rev. Jca. Coord.- Ed. Ratio Legis, Salamanca 2000, España).- (VER AL RESPECTO FERRO ILARDO SUSANA B: ESPACIO: ACTUALIDAD: “EN CAMINO: TIEMPO DE DESCUENTO HACIA LA VI CUMBRE DE LAS AMERICAS (TERCERAPARTE)https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2012/02/27/espacio-actualidad-en-camino-tiempo-de-descuento-hacia-la-vi-cumbre-de-las-americas-tercera-parte/ (Ver tb: Ferro Ilardo, Susana B: ESPACIO: AMERICA LATINA Y EL CARIBE: EL CIRCUITO VICIOSO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA, LAVADO DE DINERO Y LA AFECTACION DE LA ECONOMÍA.- EL GOLPE BAJO A LA EFECTIVIDAD DE LAS POLITICAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PILARES DEL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL.- https://estudioslatinoseiberoamericanos.wordpress.com/2012/03/30/espacio-america-latina-y-el-caribe-el-circuito-vicioso-de-criminalidad-organizada-lavado-de-dinero-y-la-afectacion-de-la-economia-el-golpe-bajo-a-la-efectividad-de-las-politicas-publicas-y-el-de/
III.- La liberalizaciòn del mundo, resumida en el trinomio privatizaciones, unificaciones territoriales-desregulaciòn de mercados, tambièn beneficia a las mafias porque pueden encontrar nuevas oportunidades de expansión e ingresos.-
…”La constataciòn de que el nuevo orden mundial surgido tras la caìda del muro de Berlín ha favorecido la propagación del fenómeno mafioso, no deriva de un análisis antiglobalizaciòn algo apresurado.
A diferencia de las empresas excesivamente apalancadas a raíz de los estragos de la crisis del crédito, la situación económica no ha hecho mella en la mafia y su modelo de negocios. Con líderes jóvenes y experimentados al timón, el crimen organizado está en posición para expandirse como fundador de compañías legítimas.
Existe el riesgo de que las organizaciones de la mafia saquen provecho a la actual crisis comprando negocios que encaran problemas económicos, infiltrando todas las regiones del país”, advirtió oportunamente, el Presidente italiano Giorgio Napolitano.
“El efecto apertura” de la economía mundial, que en realidad es una modalidad del efecto oportunidad (se produce con la integración de los mercados, al caer las barreras aduaneras y unirse territorios, sumado al gran avance tecnológico), funciona como un poderoso animador criminal.- Los nuevos espacios geográficos, económicos y financieros, los territorios vírgenes, materiales e inmateriales, recièn descubiertos, la situaciòn de extrema pobreza, que en muchos casos se encargan de gestar, quedan expuestos a los apetitos oportunistas e insaciables de los criminales.-
Estas bandas criminales, habian creado su propio lugar en la globalizaciòn del siglo XX, su propia dinámica de globalizaciòn por medio del tràfico de drogas y la diàspora de sus miembros.- Y los avances gestados por la globalización en la actualidad, como expresábamos favorece tambièn, a las mafias. El modelo empresarial vigente, ejerce una gran influencia en la dirección de las organizaciones criminales.- En virtud de un curioso efecto de imitación, la globalización liberal ha dejado el campo libre a dos figuras inquietantes de la criminalidad y los negocios: el mafioso empresario y el empresario mafioso.-
…”Que los análisis del fenómeno mafia desde el punto de vista empresarial engloban dos realidades distintas.- Por una parte, estas entidades poseen un nùmero creciente de empresas legales. Por otra, tienden a gestionar sus actividades criminales con métodos empresariales clásicos.- Esta dualidad, a menudo desconocida, constituye la originalidad económica e històrica de las organizaciones criminales.- Las mafias presentan la particularidad de evolucionar de forma paralela y constante en dos esferas econòmicas, por lo general distintas: la legal y la criminal. Entre esos dos universos, se produce un intercambio de modos de gestión y de activos”.-
De ahí, que analizar la imagen de “la mafia empresa” como empresa de bienes ilegales, seria otorgar un análisis limitado.- El concepto de “mafia empresa de bienes legales” que como hemos observado es lo que està ocurriendo hoy, debe ser objeto de análisis a efectos de encontrar las soluciones màs eficaces para salvar a nuestras sociedades, mercados y bloques económicos.- La inversión masiva de las ganancias ilegales en los mercados legales ha provocado el nacimiento de dos fenómenos: la creación de empresas mafiosas legales y la gestión de actividades mafiosas, legales e ilegales, según criterios de empresa y por lo tanto, es que. utilizando èste criterio y el análisis correspondiente, hoy deben encontrarse los instrumentos necesarios a efectos de limitar su crecimiento e intentar erradicarlo en la mayor medida posible a futuro.-
Expresábamos en artículos anteriores, que “la legalidad que busca el mafioso, es ante todo una necesidad material para èl, dada la exigencia de justificar la posesión y utilización de los recursos superabundantes que proporciona el crimen.- Tener liquidèz no es un fin en sí mismo.- Es preciso poder disfrutar del dinero sin levantar sospechas en Hacienda, por el abismo existente entre el nivel de vida mantenido y los ingresos declarados.- Se trata de una especie de cobertura fiscal.-
Podemos citar como ejemplo històrico de èste hecho, los años 1930, con la gran depresión.- A pesar de las quiebras en cadena, quienes sì poseìan dinero en demasìa por su obtención ilícita y por haberlo guardado fuera del sistema y entre ellos uno de los asociados de mayor rango de la Familia de Chicago Curly Humphreys, ideò la manera de reciclar el dinero del crimen invirtiendo en un negocio comercial declarado: una lavanderia.- La técnica de la empresa tapadera y la expresión “lavado de dinero” acababan de ingresar en la historia.-
Debemos considerar en atención a ello, principalmente, es decir “ante el hecho de pasar como licitas, actividades que no lo son, considerar que Hacienda es uno de los principales organismos que mayor control requiere dentro de nuestros Estados.-
Controlar a nuestros funcionarios y detectar “sus redes invisibles, dentro del organismo; de éste, dentro de cada estado y en sus conexiones dentro de otros, que permiten a la “delincuencia criminal, moverse como pez en el agua dentro de nuestros estados, mercados y bloques economicos”.-
Incluso, saben “disuadir” el momento en que pueden ser detectados!,. están acostumbrados a ello!.- En el supuesto de funcionarios “en su doble juego” éste es su real trabajo y aprovechan su conocimiento dentro del organismo y el poder que les da el ser funcionarios o sus conexiones con ellos y con empresarios, para poder mantenerse invisibles o sin sospechas, no solo ellos, sino, su real actividad non santa”, con la gravedad económica y moral que ello conlleva a nuestros estados y a sus pueblos!.-
Debe tenerse presente que la inserción en la economía legal se explica tambièn por una cierta racionalidad económica.- La legalidad puede tambièn satisfacer la avidez del mafioso.- La ilegalidad es el atajo hacia el beneficio ràpido y eficàz pero no es una opciòn moral ni ideológica.- Si el camino recto fuese igual de lucrativo no habria opciòn para desviarse de èl.- El mafioso intenta tomar decisiones econòmicas racionales en función de la máxima rentabilidad que ofrece los negocios ilícitos y la aplicación de la violencia, pero sabe que necesariamente para moverse dentro de las sociedades necesita “lavar su rostro” y por ello necesita de negocios legales en los cuales invertir las magnificas sumas que obtiene ilegalmente, e incluso hoy, pagando impuestos por dichos negocios legales, pero cuyos asesores y funcionarios públicos y otros intervinientes, conocen a ciencia cierta, su origen (VER FERRO ILARDO SUSANA: EL RELANZAMIENTO DE LA REGIÒN CENTROAMERICANA Y EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN REGIONAL UE Y CENTROAMÉRICA (PCRC 2004/2009.- 2010/2013).- (DECIMOSEGUNDA (http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6107142814003354886&postID=9083908370751602750)
…”La dirección de negocios legales es un modo de inserción y de disimulación, una cobertura, en la jerga de los servicios secretos, muy apreciado para un iniciado en una sociedad secreta.- Con la legalización de los servicios criminales, se busca cubrir la necesidad de legitimidad, respeto y reconocimiento social. La propiedad mafiosa de empresas legales, transforma al criminal en empleador, función muy valorada en regiones empobrecidas”, y que en muchos casos ellos mismos se encargan de empobrecer, como estrategia, en donde la creación o adquisición de empresas legales, puede contemplarse tambièn como una modalidad suplementaria de control político-social del territorio.- (François Gayrud, Jean.. ob. Cit.pàg 212).-
PROFESIONALIZACION DE POLICIA, POLICIA CIENTIFICA Y CUERPOS DE ELITE DE SEGURIDAD DEL ESTADO
…Que las empresas legales del mafioso (comercio, construcción, etc) tienden a crear situaciones de monopolio y por lo tanto a la maximización del beneficio, en virtud de cuatro ventajas competitivas evidentes que aseguran su superioridad económica: fuerte disponibilidad financiera para invertir sin coste alguno (obtenida ilegalmente y en muchas casos con violencia.- Acumulación primitiva de capital producto del crimen).- Disuaciòn de la competencia por intimidación o violencia; salarios bajos y personal flexible, productivo y dócil por miedo a un jefe amenazador; clientes privados o públicos cautivos por interés o temor.- La gestión monopòlica de un mercado es la pendiente natural y un importante indicador de una empresa mafiosa.- Es evidente que el “èxito mafioso” tiene un coste: la empresa mala (mafiosa) terminarà expulsando del mercado a la buena (honrada) del mercado legal, ya que llegarà un punto en que no podrà competir con ella.- Y lo que la mafia no consigue por las buenas, busca conseguirlo por medio de la intimidación y la violencia, que es, como hemos visto en èste artìculo y en los anteriores, lo que està ocurriendo en México, y que debe ser limitado urgentemente y en atención a lo cual su Presidente llamò a la sociedad “toda” a un Diàlogo de Seguridad a fines del año 2010.-
“Es necesario buscar e implementar en nuestras sociedades y desde lo internacional, instrumentos eficaces para ganar el reto”.-
SUSANA BEATRIZ FERRO ILARDO
ESTUDIOS LATINOS E IBEROAMERICANOS (SBFI)
FUMPADES ONG
COORDINADORA DE ATTAC SALAMANCA
Estudios Iberoamericanos y de la Unión Europea (SBFI) 